México
Aumentan denuncias por ‘‘lavado’’ de dinero
Nueve mil 754 personas presuntamente involucradas con dicho delito fueron reportadas al cierre de noviembre de 2009
CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte de las medidas para combatir el lavado de dinero dentro del sistema financiero, la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda reportó a nueve mil 754 personas presuntamente involucradas con dicho delito al cierre de noviembre de 2009.
De acuerdo con el último informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, esta cifra es menor a la que se registró en igual periodo de 2008, cuando el número llegó a 11 mil. No obstante, el monto es mayor al que se observó en los últimos cinco años cuando no superó los tres mil casos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que también denunció a 275 sujetos por realizar actividades de lavado; este monto es mayor a 2008, cuando se contabilizaron 148 denuncias.
De acuerdo con el último informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, esta cifra es menor a la que se registró en igual periodo de 2008, cuando el número llegó a 11 mil. No obstante, el monto es mayor al que se observó en los últimos cinco años cuando no superó los tres mil casos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que también denunció a 275 sujetos por realizar actividades de lavado; este monto es mayor a 2008, cuando se contabilizaron 148 denuncias.
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