Jalisco
Consignan a hombres por no aclarar procedencia de miles de dólares
Son acusados por su probable responsabilidad en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
GUADALAJARA, JALISCO (04/OCT/2011).-Dos hombres que fueron sorprendidos con miles de dólares en el Aeropuerto de Guadalajara y que no pudieron explicar la procedencia del efectivo ante un agente del Ministerio Público de la Federación, ya fueron consignados ante las autoridades correspondientes.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que un fiscal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada ( SIEDO) inició las investigaciones en contra de los detenidos, mismos que fueron puestos a disposición de un Juzgado de Distrito.
Los detenidos se identificaron como Miguel Ángel Alverde Cota y Klaus Gallegos Ruiz, luego de ser aprehendidos en posesión de los dólares, sin que lograran acreditar su legal procedencia, en primera instancia frente a elementos de la Policía Federal.
A ellos se les acusa por su probable responsabilidad en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de custodiar y transportar en grado de tentativa, dentro del territorio nacional, recursos de cualquier naturaleza con conocimiento de que proceden de alguna actividad ilícita con el propósito de ocultar el origen y destino de dichos recursos.
De acuerdo con lo explicado por la PGR, en el caso de Alverde Cota, éste fue sorprendido el 28 de septiembre de 2011 cuando traía en su equipaje de mano 55 mil dólares, mismos que pretendía transportar de Guadalajara a la Ciudad de México.
El segundo caso se trata de Gallegos Ruiz, quien fue detenido el 29 de septiembre cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Panamá; al practicar una revisión aleatoria a su equipaje, en el fondo de éste se localizaron unos cuadros rectangulares forrados con papel carbón, que en el interior contenían envases de crema y desodorante, en los que se ocultaban en forma de rollos 28 mil 850 dólares.
Situación jurídica de los detenidos
El agente del Ministerio Público de la Federación resolvió la situación jurídica del par de hombres detenidos en flagrancia, dentro del término de Ley, por lo que ambos fueron ingresados al penal de Puente Grande.
Los detenidos, pese a no dar a conocer el destino del efectivo que pretendían transportar, son acusados en la hipótesis de custodiar y transportar en grado de tentativa, dentro del territorio nacional, recursos de cualquier naturaleza con conocimiento de que proceden de alguna actividad ilícita con el propósito de ocultar el origen y destino de dichos recursos.
Además, el fiscal que inició las averiguaciones previas, los sigue investigando con la finalidad de esclarecer si ambas personas colaboran con alguna banda dedicada al “lavado de dinero”, o si pertenecen a algún cártel de la droga.
PARA SABER
Los detenidos
Miguel ángel Alverde Cota fue sorprendido el 28 de septiembre de 2011 cuando traía en su equipaje 55 mil dólares; pretendía transportarlos de Guadalajara a la Ciudad de México.
Klaus Gallegos Ruiz fue detenido el 29 de septiembre cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Panamá; en su equipaje fueron encontrados envases de crema y desodorante, en los que se ocultaban en forma de rollos 28 mil 850 dólares.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que un fiscal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada ( SIEDO) inició las investigaciones en contra de los detenidos, mismos que fueron puestos a disposición de un Juzgado de Distrito.
Los detenidos se identificaron como Miguel Ángel Alverde Cota y Klaus Gallegos Ruiz, luego de ser aprehendidos en posesión de los dólares, sin que lograran acreditar su legal procedencia, en primera instancia frente a elementos de la Policía Federal.
A ellos se les acusa por su probable responsabilidad en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de custodiar y transportar en grado de tentativa, dentro del territorio nacional, recursos de cualquier naturaleza con conocimiento de que proceden de alguna actividad ilícita con el propósito de ocultar el origen y destino de dichos recursos.
De acuerdo con lo explicado por la PGR, en el caso de Alverde Cota, éste fue sorprendido el 28 de septiembre de 2011 cuando traía en su equipaje de mano 55 mil dólares, mismos que pretendía transportar de Guadalajara a la Ciudad de México.
El segundo caso se trata de Gallegos Ruiz, quien fue detenido el 29 de septiembre cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Panamá; al practicar una revisión aleatoria a su equipaje, en el fondo de éste se localizaron unos cuadros rectangulares forrados con papel carbón, que en el interior contenían envases de crema y desodorante, en los que se ocultaban en forma de rollos 28 mil 850 dólares.
Situación jurídica de los detenidos
El agente del Ministerio Público de la Federación resolvió la situación jurídica del par de hombres detenidos en flagrancia, dentro del término de Ley, por lo que ambos fueron ingresados al penal de Puente Grande.
Los detenidos, pese a no dar a conocer el destino del efectivo que pretendían transportar, son acusados en la hipótesis de custodiar y transportar en grado de tentativa, dentro del territorio nacional, recursos de cualquier naturaleza con conocimiento de que proceden de alguna actividad ilícita con el propósito de ocultar el origen y destino de dichos recursos.
Además, el fiscal que inició las averiguaciones previas, los sigue investigando con la finalidad de esclarecer si ambas personas colaboran con alguna banda dedicada al “lavado de dinero”, o si pertenecen a algún cártel de la droga.
PARA SABER
Los detenidos
Miguel ángel Alverde Cota fue sorprendido el 28 de septiembre de 2011 cuando traía en su equipaje 55 mil dólares; pretendía transportarlos de Guadalajara a la Ciudad de México.
Klaus Gallegos Ruiz fue detenido el 29 de septiembre cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Panamá; en su equipaje fueron encontrados envases de crema y desodorante, en los que se ocultaban en forma de rollos 28 mil 850 dólares.
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