Wal-Mart desconoce indagatorias por lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO (15/AGO/2012).- La filial mexicana de la cadena estadounidense Wal-Mart negó tener conocimiento sobre los reportes aparecidos en Estados Unidos sobre presuntas investigaciones de lavado de dinero y evasión fiscal.

Wal-mart México y Centroamérica "declara que no tiene conocimiento de que esté siendo investigada por autoridades mexicanas respecto de dichos asuntos", indicó la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

La empresa afirmó que "si se iniciara una investigación sobre estas materias y fuera notificado de ésta, Walmex cooperará con las autoridades y en la medida en que lo permita la legislación vigente, habrá de dar a conocer públicamente dichos hechos".

Medios estadounidenses dieron a conocer que dos legisladores demócratas, que investigan el presunto pago de sobornos de Wal-Mart México para impulsar su proceso de expansión en el país, afirmaron contar con documentos que podrían ser evidencias de evasión fiscal y lavado de dinero.

"Hemos obtenido documentos internos de la compañía, incluidos reportes de auditorías internas, (y) de otras fuentes sugiriendo que Wal-mart podría haber tenido problemas (...) no sólo de soborno, sino también de 'conducta financiera cuestionable', incluyendo evasión fiscal y lavado de dinero", dijeron los legisladores.

En abril pasado el diario The New York Times reveló que Wal-Mart, el mayor empleador privado en México con 209 mil trabajadores, había entregado al menos unos 24 millones de dólares en sobornos a diversos funcionarios públicos para lograr la apertura de tiendas en todo el país.

Las autoridades estadounidenses abrieron una investigación sobre las operaciones ilegales de la filial mexicana, a la que se han sumado ahora las sospechas de lavado de dinero y de evasión fiscal.

Wal-Mart México y Centroamérica opera en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua con diversos formatos de negocios, entre estos tiendas de autoservicio, clubes de precios con membresía, tiendas de ropa y restaurantes.