Susana Silva Tortolero, esposa de Olvera Amezcua, tenía depósitos por cerca de dos millones de pesos, según información en poder de El Financiero. El Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del estado de Jalisco recibe subsidio por parte del gobierno estatal para realizar funciones de vigilancia pecuaria en apoyo a la Secretaría de Desarrollo Rural de esa entidad y confío a Ficrea poco más de seis millones de pesos.En NaucalpanEn el caso del organismo de Agua de Naucalpan, se determina aún el monto que depositó en la entidad y bajo qué figura, pero podría rebasar los 50 millones de pesos, estos se suman al Tribunal del Distrito Federal y Coahuila que depositaron 110 millones y 90 millones de pesos respectivamente y se encuentran hoy en la lista de defraudados. Para la Condusef, las investigaciones sobre las operaciones fraudulentas apuntan hacia lavado de dinero y narcotráfico. Una investigación interna de la Condusef destapó la estructura de poder de Ficrea, el organigrama, nombres de los ahorradores, los contratos firmados, montos de cada uno y porcentaje de ganancias. Reveló que según la Escritura 27,046 de la financiera, junto a Rafael Olvera Amezcua –RFC: OEAR 570806K57- como primer accionista, lo acompaña Carlos Guillermo Pérez Grovas Enríquez -RFC: PEEC4608019b3- como segundo en el mando, y un Consejo de Administración de siete integrantes.
