Incumplen 75% de Sofomes reglas de lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO (05/MAR/2012).- El 75.17 por ciento de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas (Sofomes/ENR) incumplieron con los requerimientos normativos en materia de lavado de dinero, por lo que se prevé que las primeras sanciones se apliquen en el cuarto trimestre de 2012.

La vicepresidenta de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Vivian Garza Salazar, señaló que el plazo para que estas entidades entregaran la documentación correspondiente a este organismo concluyó el 2 de enero pasado.

Refirió que de acuerdo con el registro de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), hasta febrero pasado tenía registradas tres mil 501, de las cuales 24.83 por ciento entregó a la CNBV la información requerida.

Entre la información solicitada fue: presentación de reportes, estructura interna, así como documentos de políticas y criterios.

Al respecto, el presidente de la CNBV, Guillermo Babatz Torres, explicó que sí es preocupante que sólo 24.83 por ciento o una cuarta parte de las Sofomes/ENR hayan entregado la documentación a la CNBV, por lo que se trabaja en las medidas a tomar.

Entre estas, dijo, habrá sanciones económicas que pueden ir de 100 mil a 200 mil salarios mínimos vigentes, así como prisión de tres a 15 años, dependiendo si quien realiza la operación no tienen las facultades correspondientes.