Citigroup anuncia segundo caso de fraude en México

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (14/ABR/2014).- El banco estadounidense Citigroup anunció  el lunes que había descubierto un segundo caso de fraude en su filial mexicana,  Banamex, un poco menos importante que el primero, que le costó 235 millones de  dólares el año pasado.

El director financiero, John Gerspach, indicó, al margen de la presentación  de los resultados trimestrales, que ese segundo caso tenía "similitudes" con el  primero, concerniente a Oceanografia (OSA), una empresa mexicana de servicios  petroleros a la que Banamex había otorgado préstamos por alrededor de 585  millones de dólares a corto plazo.

Se suponía que ese dinero estaría dedicado a financiar las deudas con el grupo estatal Pemex, del que Oceanografia era subcontratista.  

Pero Citigroup se enteró a mediados de febrero que el gobierno mexicano  había dejado de otorgar nuevos contratos a OSA. Algunos días más tarde, Pemex  le indicó que una parte importante de las deudas que justificaban los préstamos  de Banamex a OSA eran "fraudulentas".  

El costo de este fraude, evaluado en 235 millones de dólares tras el pago  de impuestos, había obligado a Citigroup a revisar a la baja sus cuentas  anuales de 2013. Su beneficio neto anual cayó así de 13 mil 900 a 13 mil 700 millones  de dólares.  

El segundo caso de fraude concierne también a un subcontratista de Pemex,  precisó Citigroup, que sin embargo se negó a dar su nombre porque está en curso  una investigación.

Las cantidades en juego se acercan a los 30 millones de dólares, precisó el  director financiero John Gerspach.

El subcontratista en cuestión "comenzó a devolver los fondos y esperamos  recibir la totalidad del dinero", dijo Gerspach sin ofrecer más detalles.