
Interpone UIF denuncias a empresas sancionadas por EU
Libre Abordo y su filial Schlager Business Group fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de EU por ayudar a Venezuela a comercializar su petróleo

Las empresas sancionadas habrían hecho un trato de maíz y camiones cisterna a cambio de petróleo, mismo que, además de estar prohibido por EU, no cumplieron. AFP/P. Utomi
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso dos denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) contra las dos empresas mexicanas que supuestamente ayudaron al Gobierno de Venezuela a comercializar su petróleo, debido a lo cual recibió sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU).
La UIF acudió a la FGR el pasado jueves 18 de junio, luego de que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó en su lista negra a las compañías Libre Abordo y su filial Schlager Business Group, además de sus copropietarias Olga María “N” y Verónica “N”, junto con Joaquín “N”.
El mismo día que la UIF interpuso sus denuncias, congeló las cuentas de las empresas y las personas integradas a la lista negra de la OFAC, pues Estados Unidos detectó que las compañías mexicanas obtuvieron contratos con Venezuela para intercambiar petróleo por maíz y camiones cisternas de agua.
Libre Abordo y su filial, con la venia del Gobierno de Nicolás Maduro, se habrían beneficiado con 30 millones de barriles que les dejaron ganancias por 300 millones de dólares al revenderlos. A pesar de eso, el maíz con el que se iba a beneficiar al país sudamericano no fue entregado y sólo se dieron 500 cisternas de agua, la mitad de las que se habían prometido.
Lee También
Recibe las últimas noticias en tu e-mail
Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día
Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones