Corte de Estados Unidos da la razón a México por lavado de dinero en caso García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera acusó al “súper policía” de tejer una red de corrupción para beneficio personal y de sus socios cercanos
Una Corte de Apelaciones de Miami, Estados Unidos, dio la razón al Gobierno de México sobre la demanda civil contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenido de Felipe Calderón, interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sobre que el exfuncionario tejió una red compleja de lavado de fondos robados del erario.
La UIF informó en marzo de este año que en el tiempo en que Genaro García Luna ejerció su cargo creó una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos.
“Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones”, argumentó la UIF.
Según la Unidad de Inteligencia, estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro mediante la utilización de paraísos fiscales, al tiempo que se aplicaron a la autorización de bienes inmuebles e inmuebles, así como otros activos en Florida.
Tras reconocer la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron estos casi 800 millones de dólares, se pudo incluir al “súper policía”, como también se le conocía a García Luna en el sexenio de Felipe Calderón, a la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF, así como a quienes participaron en esa confabulación, por lo que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre del 2019.
En septiembre de 2021 se presentó una demanda civil ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, con la intención de recuperar los activos adquiridos con el dinero público de los mexicanos.
Esta demanda incluye a Linda Pereyra, esposa de García Luna; la familia del empresario Weinberg, y otros implicados, quienes apelaron la demanda civil del gobierno mexicano, al argumentar que este caso no se debería de juzgar en Miami, por lo que quedó suspendido el proceso desde noviembre del 2022 hasta que se decidiera la procedencia o no de la impugnación, que finalmente sucedió este miércoles 14 de junio.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito determinó dar la razón al Gobierno de México, por lo que después de siete meses de suspensión de este caso, ahora seguirá su curso y probablemente se realice un juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública.
Esta demanda civil es independiente al juicio penal al que García Luna estuvo sujeto en Brooklyn, Nueva York, donde fue declarado culpable por diferentes delitos de tráfico de drogas y donde espera una sentencia que será anunciada en septiembre de este año.
El “súper policía” de Felipe Calderón fue encontrado culpable por los delitos de participar en una empresa criminal continua; conspiración internacional para la distribución de cocaína; conspiración de distribución y posesión de cocaína; conspiración de importación de cocaína y dar una declaración falsa ante la autoridad migratoria de Estados Unidos.
“En cuanto a México, los procesos penales siguen su curso y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante más de 20 años, incluyendo dentro de éstos los 6 años del gobierno anterior, cuando ya no era servidor público”, informó la UIF el 1 de marzo de este año.
CR