Andorra embarga 83 MDD a Juan Collado y lo investiga por lavado
El diario El País revela que autoridades reactivaron indagatoria del exabogado de Peña Nieto tras una transferencia millonaria días antes de su detención
La Justicia de Andorra ordenó el embargo de 76.5 millones de euros, equivalentes a 83.1 millones de dólares, al abogado mexicano Juan Ramón Collado, quien ha representado a empresarios y políticos como el expresidente Enrique Peña Nieto, según revela hoy el diario español El País.
Detalla que investigadores de ese país detectaron que Collado, quien actualmente está prisión en México, transfirió 10.5 millones de euros (11.6 millones de dólares) desde Andorra a una cuenta en Madrid del BBVA seis días antes de su arresto, realizado el pasado 9 de julio.
Tras nuevas investigaciones y a petición de la Fiscalía del Principado, en un auto fechado el pasado 1 de agosto, una jueza pidió embargar cautelarmente 76.5 millones de euros en el banco Vallbanc a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas de Collado, así como investigarlo por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.
El artículo agrega que la jueza hizo una petición al gobierno de México requiriendo toda la información sobre su captura y su vinculación con actividades criminales.
Ya en julio pasado, El País reportó que Collado había movido entre 2006 y 2015 alrededor de 120 millones de dólares a través de cuentas en Andorra.
Las cuentas de Collado en la Banca Privada d'Andorra (BPA) fueron congeladas en marzo 2015, cuando el banco fue cerrado por presuntas irregularidades. Aunque esas cuentas estaban embargadas por sospecha de lavado de dinero, la Justicia había archivado el caso en 2018, luego que el Gobierno mexicano, entonces bajo Peña Nieto, afirmó que sus ingresos eran lícitos.
IM