Integrantes del CNG identificados por EU como responsables de fraudes por tiempos compartidos
El Departamento del Tesoro de EU sancionó a tres contadores mexicanos y a cuatro empresas mexicanas vinculadas, directa o indirectamente, al fraude de tiempo compartido liderado por el Cártel Nueva Generación
Este martes la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres contadores mexicanos y a cuatro empresas mexicanas vinculadas, directa o indirectamente, al fraude de tiempo compartido liderado por el Cártel Nueva Generación (CNG), especialmente en el municipio de Puerto Vallarta, "bastión estratégico del Cártel Nueva Generación para el tráfico de drogas y otras diversas actividades ilícitas", dijo la OFAC.
Al mismo tiempo, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió un Aviso , en conjunto con la OFAC y el FBI, a las instituciones financieras que proporciona una descripción general de los esquemas de fraude de tiempo compartido en México asociados con el Cartel Nueva Generación y otras organizaciones criminales transnacionales con sede en México.}
Se trata de los contadores mexicanos Griselda Margarita Arredondo Pinzón (Arredondo), Xeyda Del Refugio Foubert Cadena (Foubert) y Emiliano Sánchez Martínez (Sánchez) "por operar, estar controlados o dirigidos por, actuar en nombre de, directa o indirectamente, con en Cártel Nueva Generación.
Estos contadores con sede en Puerto Vallarta, afirmó la oficina estadounidense, ayudan en las actividades de fraude de tiempo compartido de Cártel Nueva Generación y tienen relaciones familiares con personas previamente designadas.
Arredondo es la media hermana del miembro senior de CNG Julio César Montero Pinzón (también conocido como "El Tarjetas"), a quien la OFAC designó de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 el 2 de junio de 2022 . Foubert es la esposa de Sánchez y es hermana de Manuel Alejandro Foubert Cadena, un abogado mexicano vinculado a las actividades de tiempo compartido del Cartel Nueva Generación a quien la OFAC designó el 30 de noviembre de 2023.
También se sancionó a cuatro empresas mexicanas de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059: Constructora Sandgris, S. de RL de CV, que supuestamente se dedica al comercio al por mayor; Pacific Axis Real Estate, SA de CV y Realty & Maintenance BJ, SA de CV, así como a Bona Fide Consultores FS SAS, una firma de contabilidad.
“Los estafadores de los cárteles cuentan con sofisticados equipos de profesionales que parecen perfectamente normales en el papel o por teléfono, pero realmente son lavadores de dinero entrenados de manera experta para estafar a ciudadanos estadounidenses”, dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
Explicó que las llamadas y los correos electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero en realidad son hechos por delincuentes respaldados por los cárteles. "Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. El Departamento del Tesoro y nuestros socios están desplegando todas las herramientas disponibles para desmantelar esta nefasta actividad, que financia cosas como el tráfico de drogas mortal y el tráfico de personas, y alentamos al público a utilizar nuestros recursos para mantenerse alerta ante estas amenazas”, añadió.
Los estafadores apuntan y defraudan a los propietarios estadounidenses de tiempo compartido en México a través de complejos y a menudo largos esquemas de telemercadeo, suplantación de identidad y anticipo de honorarios, incluyendo salida de tiempo compartido, realquiler y estafas de inversión, recordó la OFAC.
Los perpetradores se hacen pasar por bufetes de abogados con sede en Estados Unidos y autoridades estadounidenses, mexicanas e internacionales. Las víctimas a menudo envían pagos a los estafadores mediante transferencias bancarias a través de bancos corresponsales estadounidenses a empresas fantasma mexicanas con cuentas en bancos mexicanos o casas de bolsa, antes de que los fondos sean lavados en México por otras empresas fantasma y fideicomisos controlados por miembros del cartel, sus familiares o lavadores de dinero de terceros, como contadores cómplices y otros profesionales.
Así comenzó el fraude
De acuerdo con la OFAC, hace más de una década, el abogado y empresario mexicano Omar Aguirre Barragán (Aguirre), ahora fallecido, aprendió a realizar fraudes de tiempo compartido de la mano de estafadores con sede en Puerto Vallarta, incluidos estadounidenses.
Alrededor de 2012, Aguirre informó al CNG sobre el fraude de tiempo compartido y solicitó su apoyo para hacerse cargo de este esquema altamente lucrativo de sus rivales en Puerto Vallarta y otros lugares. Finalmente, el CNG tomó un control más directo y eliminó a Aguirre como intermediario innecesario.
Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individual o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también están bloqueadas.
Acciones previas de la OFAC
- En 2023, la OFAC anunció tres acciones que sancionaban a un total de 50 personas y entidades vinculadas, directa o indirectamente, a las actividades de fraude de tiempo compartido del CNG.
- El 2 de marzo de 2023 , la OFAC sancionó a ocho empresas mexicanas de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14059.
- El 27 de abril de 2023 , la OFAC sancionó a siete personas y 19 empresas mexicanas de conformidad con la EO 14059. El 30 de noviembre de 2023, la OFAC sancionó a tres personas y 13 empresas mexicanas de conformidad con la EO 14059.
MF