Se queda en prisión preventiva detenido por caso AJP
Este martes se logró vincular a proceso a Manuel “M”, quien se quedará en prisión preventiva mientras siguen las investigaciones
Fue el pasado viernes cuando la Fiscalía del Estado informó sobre la detención de Manuel “M”, quien presuntamente tendría relación con el fraude cometido por la supuesta financiera AJP.
Este martes la Fiscalía estatal indicó que derivado de los datos de prueba aportados ante un Juez de Control, se logró vincular a proceso a Manuel “M”, quien se quedará en prisión preventiva mientras siguen las investigaciones.
La dependencia recordó que Manuel se encuentra identificado como posible partícipe en un fraude relacionado con la empresa denominada Asesores Jurídicos Profesionales (AJP), según denunció una de las víctimas.
De las investigaciones se desprende que en el año 2021, al detenido se lo depositó en su cuenta bancaria dinero de clientes de AJP que ofrecía inversiones con garantía y redituar el 2.5% por ciento mensual al término de seis meses, detalló la Fiscalía.
La víctima invirtió y celebró el respectivo contrato, pero al llegar la fecha establecida no recibió el dinero producto de los rendimientos así como tampoco su inversión.
“Con base en la denuncia penal se presentó a esta representación social, la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales No Violentos, de la Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros de la FE realizó una serie de trabajos ministeriales mediante los que estableció la probable responsabilidad de Manuel “M” en el delito de fraude genérico, por lo que se solicitó una orden de aprehensión en su contra”, refirió la dependencia estatal a través de un comunicado.
Agentes de la Policía de Investigación lograron la captura de dicho sujeto, quien posteriormente fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional que lo vinculó a proceso penal con prisión preventiva justificada por la temporalidad de seis meses, como medida cautelar.
El agente del Ministerio Público continúa con las investigaciones complementarias para determinar si Manuel M. participó en otros hechos con apariencia de delito.
Él es el segundo detenido y vinculado a proceso con prisión preventiva por su presunta participación en los casos de fraude más sonados en los últimos meses. Este martes la Fiscalía también informó sobre la medida cautelar dada a Diego Alejandro “A”, señalado como propietario de la presunta financiera Green Oceans.
Esta empresa tiene al menos 600 víctimas quienes presentaron una denuncia ante la Fiscalía del Estado por fraudes cometidos, alcanzando afectaciones que superan los 800 millones de pesos, mientras que en el caso de AJP son al menos mil 234 las denuncias presentadas que representan pérdidas de más de mil millones de pesos.
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MF