La CNBV sanciona al Banco del Bienestar y multa a Inbursa
A comienzos de 2022, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores multó 12 veces a Inbursa, de Carlos Slim, por un monto total de 6.9 millones de pesos
Según la actualización de sanciones de la CNBV que corresponden a enero, Inbursa recibió una multa de hasta un millón 267 mil pesos en 2019, por no cumplir obligaciones respecto a procesos crediticios, es la más alta que tiene y puede ser susceptible de impugnación por parte de la institución.
Los datos mostrados por la CNBV también señalan dos sanciones contra el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), ahora Banco del Bienestar, por irregularidades en prevención de “lavado” de dinero, ocurridas en 2018.
Las multas más altas aplicadas por el CNBV
La multa más alta que se aplicó en enero por la CNBV, fue para grupo Finve, razón social de la fintech, Enso, por 2.6 millones de pesos, bajo la razón de irregularidades ante la ley de instituciones financieras, registradas en 2020.
JP Morgan también recibió una multa por 2.5 millones de pesos, esto por no cumplir con las obligaciones correspondientes en operaciones realizadas con segundos en 2019, aunque esa multa ya fue pagada.
El regulador también aplicó once sanciones contra Autofin, por un monto total de 4.7 millones de pesos.
DO