México
Muñoz Luévano, a la cárcel por blanqueo
Ayer compareció ante la Audiencia Nacional tras ser detenido el viernes
MADRID, ESPAÑA (20/MAR/2016).- El empresario mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano fue ingresado ayer en prisión preventiva en Madrid por presunto blanqueo en el marco de la investigación por la que fue detenido y posteriormente liberado el político mexicano Humberto Moreira, informó una fuente judicial.
Detenido la víspera en su domicilio de Madrid, Muñoz Luévano, alias “El Mono Muñoz”, compareció ante un juez de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, sospechoso de “blanqueo de capitales” en el seno de una “organización criminal”.
El detenido negó toda relación con el cártel de Los Zetas, según otra fuente. El magistrado dictó prisión sin fianza por considerar que podía existir riesgo de fuga.
El empresario mexicano es sospechoso en una investigación por la cual también había sido detenido en enero en Madrid el ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex gobernador del Estado de Coahuila, Humberto Moreira.
Moreira obtuvo a principios de febrero que el juez instructor le permitiera salir de España, tras lo cual decretó el archivo de la causa abierta en su contra por falta de pruebas.
La Justicia española investigaba desde hace más de un año transferencias realizadas por Moreira a España en 2013 por unos 200 mil dólares, sospechando que podrían haber servido para blanquear dinero procedente de corrupción política en México o del narcotráfico.
La Fiscalía Anticorrupción española, que recurrió el cierre de la investigación contra el político, pidió también la detención de Muñoz Luévano, según la fuente judicial.
Moreira negó toda vinculación con el empresario y con el cártel delictivo.
“No tengo ninguna relación con el Sr. Juan Manuel Muñoz Luévano”, afirmó Moreira. “Presenté numerosa documentación que no sólo acredita la legalidad de mis recursos económicos sino también mi absoluta falta de vinculación con la organización de los Zetas u otra organización criminal”.
Detenido la víspera en su domicilio de Madrid, Muñoz Luévano, alias “El Mono Muñoz”, compareció ante un juez de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, sospechoso de “blanqueo de capitales” en el seno de una “organización criminal”.
El detenido negó toda relación con el cártel de Los Zetas, según otra fuente. El magistrado dictó prisión sin fianza por considerar que podía existir riesgo de fuga.
El empresario mexicano es sospechoso en una investigación por la cual también había sido detenido en enero en Madrid el ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex gobernador del Estado de Coahuila, Humberto Moreira.
Moreira obtuvo a principios de febrero que el juez instructor le permitiera salir de España, tras lo cual decretó el archivo de la causa abierta en su contra por falta de pruebas.
La Justicia española investigaba desde hace más de un año transferencias realizadas por Moreira a España en 2013 por unos 200 mil dólares, sospechando que podrían haber servido para blanquear dinero procedente de corrupción política en México o del narcotráfico.
La Fiscalía Anticorrupción española, que recurrió el cierre de la investigación contra el político, pidió también la detención de Muñoz Luévano, según la fuente judicial.
Moreira negó toda vinculación con el empresario y con el cártel delictivo.
“No tengo ninguna relación con el Sr. Juan Manuel Muñoz Luévano”, afirmó Moreira. “Presenté numerosa documentación que no sólo acredita la legalidad de mis recursos económicos sino también mi absoluta falta de vinculación con la organización de los Zetas u otra organización criminal”.
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