México
México y EU dividen decomisos por seis millones de dólares
Con dichos recursos la PGR reforzará sus estrategias para combatir delitos como el “lavado” de dinero y confiscar más fondos
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (27/MAR/2012).- Como otra muestra más de cooperación binacional y de buenos vecinos, reparten recursos de negocios ilícitos. Eric Holder, secretario estadounidense del Departamento de Justicia, y Marisela Morales Ibáñez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), firmaron aquí una carta de intención para compartir seis millones de dólares decomisados para combatir el “lavado” de dinero del narcotráfico.
Los fondos provienen de una multa impuesta a la empresa Sigue Corporation por 24.7 millones de dólares, debido a violaciones a la Ley del Secreto Bancario, en relación con la falta de controles de vigilancia contra el mencionado ilícito.
“Nuestra intención de compartir unos seis millones de dólares en bienes decomisados con nuestra contraparte mexicana refleja otro paso en nuestros exitosos esfuerzos a favor de la prevención del crimen y de la seguridad pública”.
El Departamento de Justicia señaló que la Carta de Intención servirá de base para negociar los términos específicos de la compartición, entrega y transferencia de los fondos.
Complementan esfuerzos
Los recursos serán destinados a reforzar las capacidades de la dependencia federal para investigar y perseguir los crímenes internos y bilaterales de “lavado” de dinero, así como la capacidad de México de confiscar fondos de origen ilícito.
“Esta iniciativa está diseñada para complementar los esfuerzos bilaterales en marcha para incrementar la presión sobre los recursos económicos de las organizaciones criminales que operan en México y en la Frontera México-Estados Unidos”.
Caso iniciado entre 2003 y 2005
El proceso contra Sigue Corporation, dedicada a la transferencia de dinero, fue presentado en el Distrito Este de Missouri entre noviembre de 2003 y marzo de 2005.
El Departamento de Justicia asegura que documentó la transferencia de 24.7 millones de dólares en transacciones sospechosas, incluidas algunas realizadas por agentes encubiertos con fondos que presuntamente procedían del narcotráfico.
Sigue Corporation no identificó patrones de actividad de “lavado” de dinero, no tomó acciones para evitar las actividades ilegales y no fijó procedimientos para detectar transacciones financieras sospechosas.
En el caso contra la empresa de transferencias de dinero participaron la Administración Federal Antidrogas (DEA) y el Servicio Interno de Rentas (IRS)
EL DIAGNÓSTICO ES NECESARIO, AFIRMA
Marisela Morales apoya debate sobre las drogas
BOGOTÁ, COLOMBIA.- Urge profundizar en el problema que afecta a millones de ciudadanos. La procuradora general de México, Marisela Morales Ibáñez, planteó la necesidad de abrir un debate sobre “otras salidas” al problema de las drogas, informó el diario colombiano El Tiempo.
“Hay muchas opiniones y voces sobre el tema. Sin duda, no puede ninguno de los países cerrarse a un debate, diálogo y análisis profundo del tema. Es importante, pero con información objetiva”, aseveró la titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
Morales Ibáñez, quien estuvo la semana pasada de visita en Bogotá, consideró que se requiere de un diagnóstico claro y preciso del problema de las drogas.
“En muchas ocasiones se manejan números y cifras de problemáticas que a veces no cuentan con el sustento científico para poder proponer un cambio de estrategia” que garantice efectividad.
“Soy una convencida de que sí necesitamos hacer una reunión hemisférica para tener ese diagnóstico y poder generar estrategias eficaces y acertadas”.
VI Cumbre de las Américas
Varios países latinoamericanos han planteado la necesidad de que ese debate se abra en la VI Cumbre de las Américas que se realizará el 14 y 15 de abril próximo en el puerto colombiano de Cartagena.
En México el narcotráfico “es un problema de algunos estados, donde se ha visto la violencia que generan estas organizaciones criminales por la lucha de territorio y el mercado de las drogas”.
“La situación no es como a veces se ve, no es a nivel de todo el país, sino es en algunas zonas específicas”.
Descartó que la violencia del poder narcotraficante haya logrado afectar la democracia en su país y precisó que “ninguna organización criminal es más fuerte que el propio Estado”.
“El Estado ha demostrado que es capaz de enfrentar esta criminalidad y lo está haciendo de manera decidida con los gobiernos locales y estableciendo convenios y estrategias a través de la cooperación internacional”.
Los fondos provienen de una multa impuesta a la empresa Sigue Corporation por 24.7 millones de dólares, debido a violaciones a la Ley del Secreto Bancario, en relación con la falta de controles de vigilancia contra el mencionado ilícito.
“Nuestra intención de compartir unos seis millones de dólares en bienes decomisados con nuestra contraparte mexicana refleja otro paso en nuestros exitosos esfuerzos a favor de la prevención del crimen y de la seguridad pública”.
El Departamento de Justicia señaló que la Carta de Intención servirá de base para negociar los términos específicos de la compartición, entrega y transferencia de los fondos.
Complementan esfuerzos
Los recursos serán destinados a reforzar las capacidades de la dependencia federal para investigar y perseguir los crímenes internos y bilaterales de “lavado” de dinero, así como la capacidad de México de confiscar fondos de origen ilícito.
“Esta iniciativa está diseñada para complementar los esfuerzos bilaterales en marcha para incrementar la presión sobre los recursos económicos de las organizaciones criminales que operan en México y en la Frontera México-Estados Unidos”.
Caso iniciado entre 2003 y 2005
El proceso contra Sigue Corporation, dedicada a la transferencia de dinero, fue presentado en el Distrito Este de Missouri entre noviembre de 2003 y marzo de 2005.
El Departamento de Justicia asegura que documentó la transferencia de 24.7 millones de dólares en transacciones sospechosas, incluidas algunas realizadas por agentes encubiertos con fondos que presuntamente procedían del narcotráfico.
Sigue Corporation no identificó patrones de actividad de “lavado” de dinero, no tomó acciones para evitar las actividades ilegales y no fijó procedimientos para detectar transacciones financieras sospechosas.
En el caso contra la empresa de transferencias de dinero participaron la Administración Federal Antidrogas (DEA) y el Servicio Interno de Rentas (IRS)
EL DIAGNÓSTICO ES NECESARIO, AFIRMA
Marisela Morales apoya debate sobre las drogas
BOGOTÁ, COLOMBIA.- Urge profundizar en el problema que afecta a millones de ciudadanos. La procuradora general de México, Marisela Morales Ibáñez, planteó la necesidad de abrir un debate sobre “otras salidas” al problema de las drogas, informó el diario colombiano El Tiempo.
“Hay muchas opiniones y voces sobre el tema. Sin duda, no puede ninguno de los países cerrarse a un debate, diálogo y análisis profundo del tema. Es importante, pero con información objetiva”, aseveró la titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
Morales Ibáñez, quien estuvo la semana pasada de visita en Bogotá, consideró que se requiere de un diagnóstico claro y preciso del problema de las drogas.
“En muchas ocasiones se manejan números y cifras de problemáticas que a veces no cuentan con el sustento científico para poder proponer un cambio de estrategia” que garantice efectividad.
“Soy una convencida de que sí necesitamos hacer una reunión hemisférica para tener ese diagnóstico y poder generar estrategias eficaces y acertadas”.
VI Cumbre de las Américas
Varios países latinoamericanos han planteado la necesidad de que ese debate se abra en la VI Cumbre de las Américas que se realizará el 14 y 15 de abril próximo en el puerto colombiano de Cartagena.
En México el narcotráfico “es un problema de algunos estados, donde se ha visto la violencia que generan estas organizaciones criminales por la lucha de territorio y el mercado de las drogas”.
“La situación no es como a veces se ve, no es a nivel de todo el país, sino es en algunas zonas específicas”.
Descartó que la violencia del poder narcotraficante haya logrado afectar la democracia en su país y precisó que “ninguna organización criminal es más fuerte que el propio Estado”.
“El Estado ha demostrado que es capaz de enfrentar esta criminalidad y lo está haciendo de manera decidida con los gobiernos locales y estableciendo convenios y estrategias a través de la cooperación internacional”.
Síguenos en