México
Juez español no halla delito en llamadas intervenidas de Moreira
El magistrado señala que en sus conversaciones no hubo indicios de relación con el crimen organizado o blanqueo de capitales
MADRID, ESPAÑA (26/ENE/2016).- El juez español Santiago Pedraz no encontró rastro de delitos de blanqueo u "operaciones relacionadas con organización criminal alguna" en las conversaciones telefónicas que se intervinieron al ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Humberto Moreira durante su estancia en España.
La investigación comenzó en 2013 cuando la justicia estadounidense, que investigaba a Moreira por blanqueo y malversación, pidió a la española varias diligencias, según detalla el auto del magistrado de la Audiencia Nacional española, que dejó en libertad a Morerira el pasado viernes.
Por un lado, le reclamó que pinchara el teléfono del ex presidente del PRI, quien en ese momento se encontraba cursando un máster Barcelona, y también le pidió documentación sobre empresas y cuentas bancarias de Moreira desde enero de 2005.
La Audiencia Nacional ordenó la escucha de sus teléfonos hasta que, en diciembre de 2013, Moreira volvió a México, y luego los volvió a pinchar en julio de 2014, cuando volvió a España durante un mes.
"Mientras se mantuvo la intervención telefónica se obtuvieron diversas conversaciones de las que no se sigue actividad alguna relacionada con el blanqueo de capitales, ni aún de operaciones relacionadas con organización criminal alguna", afirma el juez, que mantiene la causa bajo secreto de sumario.
Las autoridades norteamericanas facilitaron datos de que Moreira había desempeñado el cargo de gobernador de Coahuila de 2005 a 2011, cuando "malversó varios millones de dólares que fueron objeto de blanqueo", explica el juez.
La información policial facilitada entonces a España por EU afirmaba que Moreira "actuaba en connivencia" con la organización de los hermanos Raúl y Rolando González Treviño, "dedicados al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico", unos contactos que supuestamente el ex presidente del PRI siguió teniendo cuando se trasladó a vivir a España a finales de 2012.
En las conversaciones, insiste, no aparecen "ni siquiera criptográficamente, instrucciones, formas de proceder con dinero para ocultar" ni se deduce que se reuniera con miembros de organizaciones criminales.
"El señor Moreira podrá o no haber cometido la malversación y posterior blanqueo -perteneciendo o no a una organización criminal en México o Estados Unidos-, mas no se acredita siquiera indiciariamente su comisión en España, ni aún en parte", afirma.
La investigación comenzó en 2013 cuando la justicia estadounidense, que investigaba a Moreira por blanqueo y malversación, pidió a la española varias diligencias, según detalla el auto del magistrado de la Audiencia Nacional española, que dejó en libertad a Morerira el pasado viernes.
Por un lado, le reclamó que pinchara el teléfono del ex presidente del PRI, quien en ese momento se encontraba cursando un máster Barcelona, y también le pidió documentación sobre empresas y cuentas bancarias de Moreira desde enero de 2005.
La Audiencia Nacional ordenó la escucha de sus teléfonos hasta que, en diciembre de 2013, Moreira volvió a México, y luego los volvió a pinchar en julio de 2014, cuando volvió a España durante un mes.
"Mientras se mantuvo la intervención telefónica se obtuvieron diversas conversaciones de las que no se sigue actividad alguna relacionada con el blanqueo de capitales, ni aún de operaciones relacionadas con organización criminal alguna", afirma el juez, que mantiene la causa bajo secreto de sumario.
Las autoridades norteamericanas facilitaron datos de que Moreira había desempeñado el cargo de gobernador de Coahuila de 2005 a 2011, cuando "malversó varios millones de dólares que fueron objeto de blanqueo", explica el juez.
La información policial facilitada entonces a España por EU afirmaba que Moreira "actuaba en connivencia" con la organización de los hermanos Raúl y Rolando González Treviño, "dedicados al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico", unos contactos que supuestamente el ex presidente del PRI siguió teniendo cuando se trasladó a vivir a España a finales de 2012.
En las conversaciones, insiste, no aparecen "ni siquiera criptográficamente, instrucciones, formas de proceder con dinero para ocultar" ni se deduce que se reuniera con miembros de organizaciones criminales.
"El señor Moreira podrá o no haber cometido la malversación y posterior blanqueo -perteneciendo o no a una organización criminal en México o Estados Unidos-, mas no se acredita siquiera indiciariamente su comisión en España, ni aún en parte", afirma.
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