México
Giran orden de aprehensión contra Zhenli Ye Gon
El Gobierno mexicano señala al empresario, actualmente preso en EU, por defraudación fiscal por más de 60 millones de pesos
CIUDAD DE MÉXICO (20/AGO/2010).- El Juez 3 de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Reclusorio Norte giró orden de aprehensión contra
Zhenli Ye Gon por los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada por más de 60 millones de pesos, informó la Procuraduría General de la República (
PGR).
Lo anterior es derivado de la querella interpuesta por la Dirección General de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), contra Ye Gon, administrador único de la empresa "Unimed Pharm Chem México, S.A. de C. V.".
En un comunicado, la dependencia señaló que por estos hechos, el 23 de diciembre de 2009 inició la averiguación previa UEIDFF/FISM04/569/2009 por el perjuicio al fisco federal estimado en la evasión de impuestos equivalente a 66 millones 248 mil 319 pesos con 53 centavos, durante el ejercicio fiscal del año 2006.
El empresario de origen chino, actualmente preso en Estados Unidos, omitió presentar por más de 12 meses la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta a que estaba obligado por el ejercicio fiscal del 2006, que equivale a 14 millones 642 mil 894 pesos con 15 centavos.
También omitió pagar el Impuesto al Valor Agregado por los meses de enero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2006 al presentar declaraciones mensuales en cantidades menores a las que le correspondían, evadiendo 51 millones 605 mil 425 pesos con 38 centavos.
El pasado 4 de agosto fue consignada la indagatoria ante el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la ciudad de México, mediante el oficio USCP/DDM-B/116/2010, con la causa penal 145/2010.
Lo anterior es derivado de la querella interpuesta por la Dirección General de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), contra Ye Gon, administrador único de la empresa "Unimed Pharm Chem México, S.A. de C. V.".
En un comunicado, la dependencia señaló que por estos hechos, el 23 de diciembre de 2009 inició la averiguación previa UEIDFF/FISM04/569/2009 por el perjuicio al fisco federal estimado en la evasión de impuestos equivalente a 66 millones 248 mil 319 pesos con 53 centavos, durante el ejercicio fiscal del año 2006.
El empresario de origen chino, actualmente preso en Estados Unidos, omitió presentar por más de 12 meses la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta a que estaba obligado por el ejercicio fiscal del 2006, que equivale a 14 millones 642 mil 894 pesos con 15 centavos.
También omitió pagar el Impuesto al Valor Agregado por los meses de enero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2006 al presentar declaraciones mensuales en cantidades menores a las que le correspondían, evadiendo 51 millones 605 mil 425 pesos con 38 centavos.
El pasado 4 de agosto fue consignada la indagatoria ante el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la ciudad de México, mediante el oficio USCP/DDM-B/116/2010, con la causa penal 145/2010.
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