México
Diputados avalan en Comisión ley contra ''lavado'' de dinero
Este martes legisladores discuten qué tipo de actividades estarían obligadas a brindar información a la autoridad fiscal
CIUDAD DE MÉXICO (13/AGO/2011) .- La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados avaló en lo particular, con la reserva de cuatro Artículos, su propuesta de dictamen de la ley contra “lavado” de dinero
El presidente de la comisión, Mario Alberto Becerra Pocoroba, señaló que se reunirán el próximo martes para discutir las actividades que estarán obligadas a brindar información a la autoridad fiscal, así como los montos de dinero que deberán reportar.
Dicho apartado, incluido en el artículo 19 de la ley constituye el punto más importante, por lo que se acordó discutirlo en una sola sesión por separado, precisó el legislador de Acción Nacional.
“Prácticamente aprobamos en lo general la propuesta que estamos haciendo, y hoy (ayer) analizamos uno a uno los artículos correspondientes, con la finalidad de que todos pudiéramos dar una opinión completa de la Ley”.
Becerra precisó que ha habido consensos en lo que respecta a la estructura de la ley, a cómo se otorgarán los avisos a la autoridad, la privacidad de los informantes, las visitas de verificación y las sanciones.
Becerra Pocoroba indicó que el camino que tomará el proyecto de dictamen, una vez aprobado en lo particular, será enviarlo a la Comisión de Justicia, para su análisis, y en caso de ser aprobado en sus términos se votaría en comisiones unidas.
Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Óscar Levín, comentó que aprobaron en lo general un proyecto que será enviado a la Comisión de Justicia, para que ésta lo revise desde el punto de vista técnico.
“Sólo nos quedan cuatro artículos encorchetados y los vamos a resolver el martes a las seis de la tarde; queda pendiente si se amplían o no las actividades que pueden quedar en ilícito, y si los montos con los que se pueden usar cantidades en efectivo para compras en el país”.
Destacó que la propuesta de la Comisión de Hacienda es una opción que puede tomar en cuenta la Comisión de Justicia en la aprobación de la minuta de la ley de “lavado” de dinero.
Entre otros “candados” la legislación prevé mejorar los servicios de inteligencia, la coordinación y comunicación con organismos internacionales e incorporar al régimen preventivo algunas profesiones.
También pretende eliminar lagunas jurídicas para evitar el uso de testaferros (prestanombres) o figuras similares que permitan a la delincuencia ocultar operaciones ilícitas.
La ley busca además duplicar el personal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para intensificar las investigaciones, y mejorar la supervisión aduanera.
Desde que inició la guerra contra el narcotráfico en 2009, expertos en seguridad han criticado al Presidente Felipe Calderón por no ir contra las finanzas de los cárteles.
Ficha técnica
Principales medidas contra el ilícito
1.- Prohibir la compra con dinero en efectivo de bienes inmuebles, autos, aviones, barcos o joyería con valor superior a los 100 mil pesos.
2.- Las casas de apuestas, casas de cambio, instituciones de crédito, dueños de negocios o inmobiliarias y encargados de traslado de valores y blindajes, tendrán la obligación de reportar transacciones sospechosas.
3.- La ley establece protocolos para que las autoridades federales accedan a las bases de datos sistematizadas en bancos y otras instituciones.
Rector de la UNAM acepta invitación del Presidente
Diálogo sobre seguridad
CIUDAD DE MÉXICO.- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, respondió positivamente a la invitación del Presidente Felipe Calderón para dialogar en materia de seguridad. “Vamos a hacerlo pensando en una sola cosa: México”, dijo.
“Reconozco que es un paso, creo, muy importante, porque lo he dicho y lo sostengo, no vamos a poder resolver un problema de la magnitud que tiene el de la seguridad en México si no lo hacemos entre todos”.
Ello requiere, expuso, de las estructuras gubernamentales, de los poderes públicos, del Gobierno federal, de los estatales, de los municipales, y de las cámaras de Diputados y Senadores, pero también de los congresos locales.
“También –abundó el universitario- de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Judicial de la Federación; del conjunto de la sociedad, de los empresarios, los académicos, las universidades, esto requiere de todos”.
“Celebro que esto se dé. Por supuesto que la respuesta es, claro que sí, vamos a platicar y vamos a hacerlo pensando sólo en una cosa, en México”.
Señaló que aún no existe fecha para la reunión ya que propia carta señala que se próximamente se fijarán los términos del encuentro.
Agregó que el pasado jueves habló con el secretario particular del Presidente, encargado de los preparativos. “No hay una fecha todavía, seguramente cuando se tenga la daremos a conocer”.
Organizaciones se pronuncian en contra de Ley de Seguridad Nacional
Organizaciones civiles y particulares integrados al Grupo de Articulación “Justicia en Juárez” se pronunciaron en contra de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y anunciaron que se sumarán a la manifestación que se realizará el mañana domingo en todo el país, promovida por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia.
“Vamos a unirnos a la manifestación enérgica que se llevará a cabo el domingo a nivel nacional y queremos que quede de manifiesto el tema de Ciudad Juárez”, expresó la coordinadora de Pacto por la Cultura y Colectiva Mujeres, Verónica Corchado.
Los activistas exhortan a los diputados federales por el Estado de Chihuahua a pronunciarse en contra de la Ley, y a difundir la posición de las organizaciones y particulares juarenses en torno al rechazo a la aprobación de esta normatividad.
NTX/El Universal
El presidente de la comisión, Mario Alberto Becerra Pocoroba, señaló que se reunirán el próximo martes para discutir las actividades que estarán obligadas a brindar información a la autoridad fiscal, así como los montos de dinero que deberán reportar.
Dicho apartado, incluido en el artículo 19 de la ley constituye el punto más importante, por lo que se acordó discutirlo en una sola sesión por separado, precisó el legislador de Acción Nacional.
“Prácticamente aprobamos en lo general la propuesta que estamos haciendo, y hoy (ayer) analizamos uno a uno los artículos correspondientes, con la finalidad de que todos pudiéramos dar una opinión completa de la Ley”.
Becerra precisó que ha habido consensos en lo que respecta a la estructura de la ley, a cómo se otorgarán los avisos a la autoridad, la privacidad de los informantes, las visitas de verificación y las sanciones.
Becerra Pocoroba indicó que el camino que tomará el proyecto de dictamen, una vez aprobado en lo particular, será enviarlo a la Comisión de Justicia, para su análisis, y en caso de ser aprobado en sus términos se votaría en comisiones unidas.
Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Óscar Levín, comentó que aprobaron en lo general un proyecto que será enviado a la Comisión de Justicia, para que ésta lo revise desde el punto de vista técnico.
“Sólo nos quedan cuatro artículos encorchetados y los vamos a resolver el martes a las seis de la tarde; queda pendiente si se amplían o no las actividades que pueden quedar en ilícito, y si los montos con los que se pueden usar cantidades en efectivo para compras en el país”.
Destacó que la propuesta de la Comisión de Hacienda es una opción que puede tomar en cuenta la Comisión de Justicia en la aprobación de la minuta de la ley de “lavado” de dinero.
Entre otros “candados” la legislación prevé mejorar los servicios de inteligencia, la coordinación y comunicación con organismos internacionales e incorporar al régimen preventivo algunas profesiones.
También pretende eliminar lagunas jurídicas para evitar el uso de testaferros (prestanombres) o figuras similares que permitan a la delincuencia ocultar operaciones ilícitas.
La ley busca además duplicar el personal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para intensificar las investigaciones, y mejorar la supervisión aduanera.
Desde que inició la guerra contra el narcotráfico en 2009, expertos en seguridad han criticado al Presidente Felipe Calderón por no ir contra las finanzas de los cárteles.
Ficha técnica
Principales medidas contra el ilícito
1.- Prohibir la compra con dinero en efectivo de bienes inmuebles, autos, aviones, barcos o joyería con valor superior a los 100 mil pesos.
2.- Las casas de apuestas, casas de cambio, instituciones de crédito, dueños de negocios o inmobiliarias y encargados de traslado de valores y blindajes, tendrán la obligación de reportar transacciones sospechosas.
3.- La ley establece protocolos para que las autoridades federales accedan a las bases de datos sistematizadas en bancos y otras instituciones.
Rector de la UNAM acepta invitación del Presidente
Diálogo sobre seguridad
CIUDAD DE MÉXICO.- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, respondió positivamente a la invitación del Presidente Felipe Calderón para dialogar en materia de seguridad. “Vamos a hacerlo pensando en una sola cosa: México”, dijo.
“Reconozco que es un paso, creo, muy importante, porque lo he dicho y lo sostengo, no vamos a poder resolver un problema de la magnitud que tiene el de la seguridad en México si no lo hacemos entre todos”.
Ello requiere, expuso, de las estructuras gubernamentales, de los poderes públicos, del Gobierno federal, de los estatales, de los municipales, y de las cámaras de Diputados y Senadores, pero también de los congresos locales.
“También –abundó el universitario- de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Judicial de la Federación; del conjunto de la sociedad, de los empresarios, los académicos, las universidades, esto requiere de todos”.
“Celebro que esto se dé. Por supuesto que la respuesta es, claro que sí, vamos a platicar y vamos a hacerlo pensando sólo en una cosa, en México”.
Señaló que aún no existe fecha para la reunión ya que propia carta señala que se próximamente se fijarán los términos del encuentro.
Agregó que el pasado jueves habló con el secretario particular del Presidente, encargado de los preparativos. “No hay una fecha todavía, seguramente cuando se tenga la daremos a conocer”.
Organizaciones se pronuncian en contra de Ley de Seguridad Nacional
Organizaciones civiles y particulares integrados al Grupo de Articulación “Justicia en Juárez” se pronunciaron en contra de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y anunciaron que se sumarán a la manifestación que se realizará el mañana domingo en todo el país, promovida por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia.
“Vamos a unirnos a la manifestación enérgica que se llevará a cabo el domingo a nivel nacional y queremos que quede de manifiesto el tema de Ciudad Juárez”, expresó la coordinadora de Pacto por la Cultura y Colectiva Mujeres, Verónica Corchado.
Los activistas exhortan a los diputados federales por el Estado de Chihuahua a pronunciarse en contra de la Ley, y a difundir la posición de las organizaciones y particulares juarenses en torno al rechazo a la aprobación de esta normatividad.
NTX/El Universal
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