México
Asegura ABM que los recursos del crimen organizado ingresan lícitos al sistema
Aseguran que este dinero ha obligado a conocer mejor a sus clientes y entender el tipo de operación que realizan
CIUDAD DE MÉXICO (04/JUN/2010).- El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Ignacio Deschamps, admitió que una parte de los recursos del crimen organizado sí llega al sistema financiero mexicano, pero de manera lícita.
Deschamps se refirió al informe Estados Unidos-México Estudio Binacional de Bienes Ilícitos, el cual informó que entre 19 mil y 29 mil millones de dólares son lavado de dinero por parte de los cárteles de la droga mexicanos, y de ellos casi 50% llega al sistema financiero.
“Si lo analizan, lo que dice el estudio es que efectivamente termina en el sector financiero una parte que puede ser esa proporción, porque muchos de los bienes y servicios en la economía se pueden vender en dólares”.
“Las empresas, de manera legal, lo pueden depositar en sus cuentas en el sistema financiero mexicano”, añadió en el marco de la presentación de la campaña Bécalos 2010.
Además, ha obligado a la banca a conocer mejor a sus clientes y entender el tipo de operación que realizan, así como ser más restrictivos respecto a la operación de dólares en efectivo.
No obstante, Ignacio Deschamps afirmó que es muy importante aclarar que en la banca se piensa que no debe haber ninguna limitación a otro tipo de transacciones en dólares.
“Este es un país exportador con un volumen muy alto de comercio exterior, y por lo tanto todas las transferencias electrónicas y que se realizan en documentos deben ser perfectamente controladas y monitoreadas”.
Además, deben impulsarse para la operación de las empresas, lo que se suma a los vehículos con los cuales también cuenta la banca para las transacciones de los particulares.
Reiteró que el estudio binacional revela el crecimiento del volumen de dólares en efectivo en la economía, por ello la importancia de tomar medidas.
Deschamps subrayó que para la banca es una buena noticia que las autoridades estén ya analizando el tema para ver si es necesario emitir una política de carácter general en relación con las transacciones de dólares en efectivo.
Por lo pronto, comentó, cada banco en lo particular está tomando medidas para evitar que lleguen al sistema financiero recursos provenientes de la delincuencia organizada.
Deschamps se refirió al informe Estados Unidos-México Estudio Binacional de Bienes Ilícitos, el cual informó que entre 19 mil y 29 mil millones de dólares son lavado de dinero por parte de los cárteles de la droga mexicanos, y de ellos casi 50% llega al sistema financiero.
“Si lo analizan, lo que dice el estudio es que efectivamente termina en el sector financiero una parte que puede ser esa proporción, porque muchos de los bienes y servicios en la economía se pueden vender en dólares”.
“Las empresas, de manera legal, lo pueden depositar en sus cuentas en el sistema financiero mexicano”, añadió en el marco de la presentación de la campaña Bécalos 2010.
Además, ha obligado a la banca a conocer mejor a sus clientes y entender el tipo de operación que realizan, así como ser más restrictivos respecto a la operación de dólares en efectivo.
No obstante, Ignacio Deschamps afirmó que es muy importante aclarar que en la banca se piensa que no debe haber ninguna limitación a otro tipo de transacciones en dólares.
“Este es un país exportador con un volumen muy alto de comercio exterior, y por lo tanto todas las transferencias electrónicas y que se realizan en documentos deben ser perfectamente controladas y monitoreadas”.
Además, deben impulsarse para la operación de las empresas, lo que se suma a los vehículos con los cuales también cuenta la banca para las transacciones de los particulares.
Reiteró que el estudio binacional revela el crecimiento del volumen de dólares en efectivo en la economía, por ello la importancia de tomar medidas.
Deschamps subrayó que para la banca es una buena noticia que las autoridades estén ya analizando el tema para ver si es necesario emitir una política de carácter general en relación con las transacciones de dólares en efectivo.
Por lo pronto, comentó, cada banco en lo particular está tomando medidas para evitar que lleguen al sistema financiero recursos provenientes de la delincuencia organizada.
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