Jalisco
La PGR desmantela red colombiana de lavado de dinero
Banda dedicada al envío de cocaína a Estados Unidos, y que operaba en Jalisco, fue desmantelada por la Procuraduría General de la República
GUADALAJARA, JALISCO.- Una red de lavado de dinero relacionada con narcotraficantes de origen colombiano, quienes se dedican al envío de cocaína a Estados Unidos, y que operaba en Jalisco, fue desmantelada por la Procuraduría General de la República (PGR).
A través de un comunicado de prensa, la PGR informó que fueron encarcelados en los Reclusorios Preventivos, Varonil y Femenil, de Puente Grande, tres hombres y una mujer, a quienes se les relaciona con dicha actividad.
Se trata de César Alejandro Hernández Ortega, Luis Pacheco Mejía, Federico Ernesto Castellanos Sánchez y Maritza Morales Partida, quienes ya fueron consignados por la PGR debido a una orden de aprehensión girada por el juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en Jalisco, con residencia en Guadalajara, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Según la averiguación previa número PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/073/2009, las cuatro personas están vinculadas con las operaciones financieras de Fabio Enrique Ochoa Vasco, quien también se hace llamar Juan Carlos Martínez Pérez, alias “Kiko”, quien está bajo proceso penal en Estados Unidos (EUA) de América, y era considerado líder de una red de narcotráfico asentada en Medellín, Colombia, que enviaba entre seis y ocho toneladas de droga a EUA mensualmente.
“Los detenidos se encuentran probablemente relacionados con una red de lavado de dinero para organizaciones criminales, y también están mencionados en la lista de OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos de América), publicada el 28 de marzo de 2007”, dice el comunicado de la PGR.
Tras las acciones desarrolladas en dicho caso, el Ministerio Público de la Federación cateó cinco domicilios, ubicados en los municipios de Zapopan y Guadalajara, de los cuales fueron asegurados cuatro, además se incautaron 10 vehículos de modelo reciente, así como diversas cantidades en dólares y moneda nacional.
Entre las fincas aseguradas, se encuentra una ubicada en el 4098, de la calle Tauro, del Fraccionamiento Juan Manuel Vallarta; otro más sobre la calle Jardín Ave del Paraíso, número cuatro, en el coto ocho, del Fraccionamiento Jardín Real; asimismo, el inmueble del interior número nueve, del numeral 1109, de la Avenida Federalistas, en la colonia Real del Bosque; también, una finca ubicada sobre la calle Circuito Puerta del Sol, número 52, en el Fraccionamiento Puerta Plata, todos los domicilios anteriores con ubicación en el Municipio de Zapopan, mientras que en Guadalajara fue asegurado el domicilio número 2763, de la calle Pompeya, de la colonia Providencia.
A través de un comunicado de prensa, la PGR informó que fueron encarcelados en los Reclusorios Preventivos, Varonil y Femenil, de Puente Grande, tres hombres y una mujer, a quienes se les relaciona con dicha actividad.
Se trata de César Alejandro Hernández Ortega, Luis Pacheco Mejía, Federico Ernesto Castellanos Sánchez y Maritza Morales Partida, quienes ya fueron consignados por la PGR debido a una orden de aprehensión girada por el juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en Jalisco, con residencia en Guadalajara, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Según la averiguación previa número PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/073/2009, las cuatro personas están vinculadas con las operaciones financieras de Fabio Enrique Ochoa Vasco, quien también se hace llamar Juan Carlos Martínez Pérez, alias “Kiko”, quien está bajo proceso penal en Estados Unidos (EUA) de América, y era considerado líder de una red de narcotráfico asentada en Medellín, Colombia, que enviaba entre seis y ocho toneladas de droga a EUA mensualmente.
“Los detenidos se encuentran probablemente relacionados con una red de lavado de dinero para organizaciones criminales, y también están mencionados en la lista de OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos de América), publicada el 28 de marzo de 2007”, dice el comunicado de la PGR.
Tras las acciones desarrolladas en dicho caso, el Ministerio Público de la Federación cateó cinco domicilios, ubicados en los municipios de Zapopan y Guadalajara, de los cuales fueron asegurados cuatro, además se incautaron 10 vehículos de modelo reciente, así como diversas cantidades en dólares y moneda nacional.
Entre las fincas aseguradas, se encuentra una ubicada en el 4098, de la calle Tauro, del Fraccionamiento Juan Manuel Vallarta; otro más sobre la calle Jardín Ave del Paraíso, número cuatro, en el coto ocho, del Fraccionamiento Jardín Real; asimismo, el inmueble del interior número nueve, del numeral 1109, de la Avenida Federalistas, en la colonia Real del Bosque; también, una finca ubicada sobre la calle Circuito Puerta del Sol, número 52, en el Fraccionamiento Puerta Plata, todos los domicilios anteriores con ubicación en el Municipio de Zapopan, mientras que en Guadalajara fue asegurado el domicilio número 2763, de la calle Pompeya, de la colonia Providencia.
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