Jalisco
Fiscalía investiga a empresa de préstamos fraudulenta
La compañía cobraba un porcentaje del monto solicitado pero rechazaba todos los trámites
GUADALAJARA, JALISCO (05/MAY/2016).- Por presunto
fraude, la Fiscalía General del Estado investiga a una empresa que ofrecía créditos en efectivo pero que antes cobraba 7% del monto solicitado; el problema era que todos los trámites eran rechazados y se quedaban con el dinero de las víctimas (obtenían ganancias de hasta 300 mil pesos a la semana). Incluso cobraban con bienes, pues las víctimas tenían la opción de pagar la gestión con un aparato, motocicleta, etcétera, informó el titular de la dependencia, Eduardo Almaguer.
En 2015, la Dirección de Delitos Patrimoniales no Violentos recibió 13 denuncias de ciudadanos que señalaban que empresas dedicadas a otorgar créditos les habían cometido fraude: "Los afectados señalaron que nunca recibieron el préstamo acordado y que por la gestión realizada tuvieron que pagar en promedio 7% de interés del monto solicitado".
Durante las investigaciones las autoridades descubrieron que eran una serie de empresas que estaban todas relacionadas a un mismo grupo, el cual precisamente cambiaba constantemente de razón social para no ser detectado: "A través de anuncios en periódicos la mayoría de circulación gratuita, se anunciaban al público y ofrecían una tasa de interés muy por debajo de las que manejan las instituciones bancarias y crediticias, lo que las hacía atractivas para los que requerían un préstamo", explicó Almaguer.
No obstante, en el anuncio no se aclaraba que se cobraba de inmediato un trámite por la gestión del crédito en efectivo o con un bien mueble: "Acto seguido se firmaba un contrato que a la postre no tenía ninguna validez y era destruido por la empresa. Posteriormente le informaban a las personas que no habían calificado para obtener el crédito que habían solicitado".
Las autoridades ubicaron dos direcciones desde donde operaba este grupo fraudulento, en avenida López Mateos 400, piso 3; y en el interior 25 de la isla K en un centro comercial en avenida México y la calle Teatro de la República, sitios a donde acudieron las autoridades este miércoles.
En el lugar encontraron papelería de las empresas señaladas en las 13 denuncias y personal al que cuestionaron: "Se recabó los testimoniales de 20 empleados y directivos los cuales reconocieron que nunca llevaron a cabo los créditos y la ganancia que obtenían era el cobro por la supuesta gestión que realizaban".
El presunto líder del grupo es Michel Álvaro Santos Román, quien se halla sujeto a investigación junto con los trabajadores, que sin embargo no tienen más de seis meses de laborar en ellas.
No obstante las autoridades aseguraron los inmuebles y llevaron en calidad de presentadas a las 20 personas, además que buscan detectar las cuentas bancarias para congelarlas a fin de garantizar el daño ocasionado a las víctimas, que se presume son cientos pese a que sólo existen 13 denuncias. Por los papeles encontrados, se estima que este grupo obtenía ganancias de entre 200 y 300 mil pesos semanales.
De este modo la Fiscalía exhortó a los ciudadanos que hayan sido víctimas de fraude por parte de estas empresas acudan a las instalaciones de la Calle 14 a interponer sus denuncias. Mientras recaban los elementos para ejercer acción penal contra Santos Román y quienes resulten responsables por presunto fraude.
Las empresas son:
Control y Proyectos en Gestión
Proyectos y Avances en Gestión
Sociedad Intermediaria en Gestión
Financial Manager
Trade Broker's Corporation
Round Cube
Zema
Promotora en Gestión (Proges)
Intermediarios en Gestiones Empresariales
Gestión Comprometida
Consorcio Financia en Gestiones
En 2015, la Dirección de Delitos Patrimoniales no Violentos recibió 13 denuncias de ciudadanos que señalaban que empresas dedicadas a otorgar créditos les habían cometido fraude: "Los afectados señalaron que nunca recibieron el préstamo acordado y que por la gestión realizada tuvieron que pagar en promedio 7% de interés del monto solicitado".
Durante las investigaciones las autoridades descubrieron que eran una serie de empresas que estaban todas relacionadas a un mismo grupo, el cual precisamente cambiaba constantemente de razón social para no ser detectado: "A través de anuncios en periódicos la mayoría de circulación gratuita, se anunciaban al público y ofrecían una tasa de interés muy por debajo de las que manejan las instituciones bancarias y crediticias, lo que las hacía atractivas para los que requerían un préstamo", explicó Almaguer.
No obstante, en el anuncio no se aclaraba que se cobraba de inmediato un trámite por la gestión del crédito en efectivo o con un bien mueble: "Acto seguido se firmaba un contrato que a la postre no tenía ninguna validez y era destruido por la empresa. Posteriormente le informaban a las personas que no habían calificado para obtener el crédito que habían solicitado".
Las autoridades ubicaron dos direcciones desde donde operaba este grupo fraudulento, en avenida López Mateos 400, piso 3; y en el interior 25 de la isla K en un centro comercial en avenida México y la calle Teatro de la República, sitios a donde acudieron las autoridades este miércoles.
En el lugar encontraron papelería de las empresas señaladas en las 13 denuncias y personal al que cuestionaron: "Se recabó los testimoniales de 20 empleados y directivos los cuales reconocieron que nunca llevaron a cabo los créditos y la ganancia que obtenían era el cobro por la supuesta gestión que realizaban".
El presunto líder del grupo es Michel Álvaro Santos Román, quien se halla sujeto a investigación junto con los trabajadores, que sin embargo no tienen más de seis meses de laborar en ellas.
No obstante las autoridades aseguraron los inmuebles y llevaron en calidad de presentadas a las 20 personas, además que buscan detectar las cuentas bancarias para congelarlas a fin de garantizar el daño ocasionado a las víctimas, que se presume son cientos pese a que sólo existen 13 denuncias. Por los papeles encontrados, se estima que este grupo obtenía ganancias de entre 200 y 300 mil pesos semanales.
De este modo la Fiscalía exhortó a los ciudadanos que hayan sido víctimas de fraude por parte de estas empresas acudan a las instalaciones de la Calle 14 a interponer sus denuncias. Mientras recaban los elementos para ejercer acción penal contra Santos Román y quienes resulten responsables por presunto fraude.
Las empresas son:
Control y Proyectos en Gestión
Proyectos y Avances en Gestión
Sociedad Intermediaria en Gestión
Financial Manager
Trade Broker's Corporation
Round Cube
Zema
Promotora en Gestión (Proges)
Intermediarios en Gestiones Empresariales
Gestión Comprometida
Consorcio Financia en Gestiones
Síguenos en