Internacional
Casinos pagarán 47 MDD por aceptar fondos de Zhenli Ye Gon
La cantidad no implica que la corporación Sands haya aceptado culpa por quebrantar ley alguna, pero aceptó incurrir en fallas al no reportar a las autoridades la sospechosa actividad financiera
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (28/AGO/2013).- La corporación Sands, que posee varios
casinos en Las Vegas, pagará más de 47 millones de dólares al gobierno
estadounidense derivada de una investigación por lavado de dinero de uno de sus clientes, el empresario chino Zhenli Ye Gon.
El Departamento de Justicia detalló este miércoles que la cantidad no implica que la corporación Sands haya aceptado culpa por quebrantar ley alguna, pero aceptó incurrir en fallas al no reportar a las autoridades la sospechosa actividad financiera de uno de sus clientes.
Ye Gon está bajo la custodia de las autoridades estadounidenses en espera de la resolución de una apelación que presentaron sus abogados para evitar su extradición a México, donde enfrenta cargos por narcotráfico.
La Fiscalía Federal informó, en un comunicado emitido el martes y divulgado hoy, que bajo un acuerdo con la Fiscalía de Los Angeles, Sands evitó la posibilidad de enfrentar un juicio bajo cargos de lavado de dinero por permitir a Ye Gon transferir millones de dólares.
Entre 2004 y 2007, el empresario Ye Gon perdió más de 125 millones de dólares jugando en varios casinos pertenecientes a Sands, entre ellos The Venetian.
La investigación reveló que en ese mismo periodo el empresario del ramo farmacéutico perdió 84 millones de dólares jugando en ese casino, el que a su vez perdió 36.5 millones de dólares que otorgó a Ye Gon para que siguiera jugando.
Entre 2006 y 2007, Ye Gon transfirió al casino, desde bancos y casas de cambio en México, 45 millones de dólares, lo cual lo convirtió en el mayor jugador en términos de dinero gastado en la historia de The Venetian.
La orden de extradición a México de Ye Gon fue girada luego que en agosto de 2009 fue exonerado en el proceso criminal en su contra en Estados Unidos por supuesta exportación de metanfetaminas.
Ye Gon fue detenido en un restaurante de Maryland y acusado en julio de 2007 por el Departamento de Justicia por la manufactura e intento de distribución de "500 gramos o más" de metanfetaminas.
El Departamento de Justicia detalló este miércoles que la cantidad no implica que la corporación Sands haya aceptado culpa por quebrantar ley alguna, pero aceptó incurrir en fallas al no reportar a las autoridades la sospechosa actividad financiera de uno de sus clientes.
Ye Gon está bajo la custodia de las autoridades estadounidenses en espera de la resolución de una apelación que presentaron sus abogados para evitar su extradición a México, donde enfrenta cargos por narcotráfico.
La Fiscalía Federal informó, en un comunicado emitido el martes y divulgado hoy, que bajo un acuerdo con la Fiscalía de Los Angeles, Sands evitó la posibilidad de enfrentar un juicio bajo cargos de lavado de dinero por permitir a Ye Gon transferir millones de dólares.
Entre 2004 y 2007, el empresario Ye Gon perdió más de 125 millones de dólares jugando en varios casinos pertenecientes a Sands, entre ellos The Venetian.
La investigación reveló que en ese mismo periodo el empresario del ramo farmacéutico perdió 84 millones de dólares jugando en ese casino, el que a su vez perdió 36.5 millones de dólares que otorgó a Ye Gon para que siguiera jugando.
Entre 2006 y 2007, Ye Gon transfirió al casino, desde bancos y casas de cambio en México, 45 millones de dólares, lo cual lo convirtió en el mayor jugador en términos de dinero gastado en la historia de The Venetian.
La orden de extradición a México de Ye Gon fue girada luego que en agosto de 2009 fue exonerado en el proceso criminal en su contra en Estados Unidos por supuesta exportación de metanfetaminas.
Ye Gon fue detenido en un restaurante de Maryland y acusado en julio de 2007 por el Departamento de Justicia por la manufactura e intento de distribución de "500 gramos o más" de metanfetaminas.
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