Economía
Trabajamos con autoridades para prevenir delitos financieros: HSBC
El banco destacó que las cuentas en el exterior pueden permanecer abiertas cuando existe una investigación
CIUDAD DE MÉXICO (04/ABR/2016).- Ante la mención del banco
HSBC entre las instituciones involucradas en la investigación “
Panamá Papers”, la institución financiera aseguró que trabaja en colaboración con las autoridades para combatir delitos financieros.
En un breve comentario sobre el tema, el banco de origen británico destacó que las cuentas en el exterior pueden permanecer abiertas cuando existe una investigación sobre los clientes.
“Trabajamos estrechamente con las autoridades para combatir el delito financiero e implementar sanciones. Nuestra política es clara en cuanto a que las cuentas en el exterior sólo pueden permanecer abiertas cuando exista una exhaustiva investigación sobre los clientes (incluyendo diligencia debida, ‘conoce a tu cliente’, origen de los ingresos, y verificaciones de transparencia fiscal); cuando las autoridades nos soliciten mantener una cuenta para propósitos de monitoreo, o cuando una cuenta haya sido congelada con base en obligaciones respecto a sanciones”, respondió HSBC.
En un breve comentario sobre el tema, el banco de origen británico destacó que las cuentas en el exterior pueden permanecer abiertas cuando existe una investigación sobre los clientes.
“Trabajamos estrechamente con las autoridades para combatir el delito financiero e implementar sanciones. Nuestra política es clara en cuanto a que las cuentas en el exterior sólo pueden permanecer abiertas cuando exista una exhaustiva investigación sobre los clientes (incluyendo diligencia debida, ‘conoce a tu cliente’, origen de los ingresos, y verificaciones de transparencia fiscal); cuando las autoridades nos soliciten mantener una cuenta para propósitos de monitoreo, o cuando una cuenta haya sido congelada con base en obligaciones respecto a sanciones”, respondió HSBC.
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