Economía
Stanford acusado formalmente de fraude
Stanford presidía el Stanford Financial Group, un gran imperio bancario que se derrumbó meses atrás
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El multimillonario texano R. Allen Stanford, cuyo imperio bancario se desplomó este año, fue acusado formalmente el viernes de un plan para defraudar a inversionistas de siete mil millones de dólares.
Funcionarios del departamento de Justicia planeaban anunciar el viernes los cargos contra Stanford, además de otros cuatro directivos y un ex regulador bancario de Antigua.
Stanford presidía el Stanford Financial Group, un gran imperio bancario que se derrumbó meses atrás.
Los otros cuatro acusados son tres directivos de la firma y un ex regulador bancario de Antigua.
La Comisión de Valores y Cambio, entidad fiscalizadora del mercado financiero, presentó una demanda civil contra Stanford y altos directivos de su firma, a los que acusó de defraudar a sus clientes al aconsejarles la compra de certificados de depósito del Stanford International Bank, con sede en Antigua.
Stanford, quien estaba detenido luego de entregarse a agentes federales el jueves, comparecía ante un tribunal federal en Virginia a las 13.30 (1730 GMT).
La oficina del tribunal dijo que la audiencia determinará si Stanford quedará detenido, entre otros aspectos. Stanford se declaró inocente.
Los coacusados son los ejecutivos de Stanford Laura Pengergest-Holt, Gilberto López y Mark Kuhrt. Otra acusación en la Florida formula cargos contra un cuarto trabajador de Stanford, Bruce Perraud, de destruir registros importantes para la investigación.
La fiscalía acusó a Leroy King, ex director general de la Comisión Regulatoria de Servicios Financieros de Antigua, de asociación ilícita para obstruir la investigación de la Comisión de Valores y Cambio.
Se entablaron cargos penales contra James Davis, director financiero del Stanford Financial Group.
Funcionarios del departamento de Justicia planeaban anunciar el viernes los cargos contra Stanford, además de otros cuatro directivos y un ex regulador bancario de Antigua.
Stanford presidía el Stanford Financial Group, un gran imperio bancario que se derrumbó meses atrás.
Los otros cuatro acusados son tres directivos de la firma y un ex regulador bancario de Antigua.
La Comisión de Valores y Cambio, entidad fiscalizadora del mercado financiero, presentó una demanda civil contra Stanford y altos directivos de su firma, a los que acusó de defraudar a sus clientes al aconsejarles la compra de certificados de depósito del Stanford International Bank, con sede en Antigua.
Stanford, quien estaba detenido luego de entregarse a agentes federales el jueves, comparecía ante un tribunal federal en Virginia a las 13.30 (1730 GMT).
La oficina del tribunal dijo que la audiencia determinará si Stanford quedará detenido, entre otros aspectos. Stanford se declaró inocente.
Los coacusados son los ejecutivos de Stanford Laura Pengergest-Holt, Gilberto López y Mark Kuhrt. Otra acusación en la Florida formula cargos contra un cuarto trabajador de Stanford, Bruce Perraud, de destruir registros importantes para la investigación.
La fiscalía acusó a Leroy King, ex director general de la Comisión Regulatoria de Servicios Financieros de Antigua, de asociación ilícita para obstruir la investigación de la Comisión de Valores y Cambio.
Se entablaron cargos penales contra James Davis, director financiero del Stanford Financial Group.
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