Economía
Hacienda niega investigar a Wal-Mart por ''lavado'' de dinero
El subsecretario de la SHCP asegura que la Unidad de Inteligencia Financiera de la dependencia no registra ningún caso de investigación al respecto
CIUDAD DE MÉXICO (21/AGO/2012).- La Secretaría de Hacienda no investiga por ''lavado'' de dinero a Wal-Mart, aseguró el subsecretario de la dependencia, Gerardo Rodríguez Regordosa.
''No tenemos ningún caso abierto en contra, por alguna falta en el cumplimiento de las normas de 'lavado' de dinero, en el caso de Wal-Mart'', dijo el funcionario federal.
Señaló que la Secretaría de Hacienda no tiene ningún tipo de incumplimiento con los estándares que supervisan acciones de “lavado” de dinero en México.
La semana pasada, legisladores de Estados Unidos que investigan presuntos pagos de sobornos de Wal-Mart en México, a través del cual se aceleraron la apertura de tiendas, revelaron que tienen documentos internos que apuntan a evasión fiscal y ''lavado'' de dinero en la subsidiaria mexicana.
Entrevistado después de participar en el lanzamiento del expediente único, Rodríguez Regordosa agregó que en México no hay un caso similar al de ''lavado'' de dinero como el que se registró con HSBC.
El funcionario aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda no registra ningún caso.
''La norma en materia de 'lavado' de dinero se supervisa el cumplimiento por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de manera periódica, no tenemos información de ningún tipo de incumplimiento por los estándares que operan en el caso mexicano'', insistió.
''No tenemos ningún caso abierto en contra, por alguna falta en el cumplimiento de las normas de 'lavado' de dinero, en el caso de Wal-Mart'', dijo el funcionario federal.
Señaló que la Secretaría de Hacienda no tiene ningún tipo de incumplimiento con los estándares que supervisan acciones de “lavado” de dinero en México.
La semana pasada, legisladores de Estados Unidos que investigan presuntos pagos de sobornos de Wal-Mart en México, a través del cual se aceleraron la apertura de tiendas, revelaron que tienen documentos internos que apuntan a evasión fiscal y ''lavado'' de dinero en la subsidiaria mexicana.
Entrevistado después de participar en el lanzamiento del expediente único, Rodríguez Regordosa agregó que en México no hay un caso similar al de ''lavado'' de dinero como el que se registró con HSBC.
El funcionario aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda no registra ningún caso.
''La norma en materia de 'lavado' de dinero se supervisa el cumplimiento por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de manera periódica, no tenemos información de ningún tipo de incumplimiento por los estándares que operan en el caso mexicano'', insistió.
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