Economía
HSBC paga casi 43 MDD para cerrar investigación penal en Suiza
Fiscal de Ginebra dijo que la investigación demostró déficit organizativo en la lucha contra blanqueo de dinero
GINEBRA, SUIZA (04/JUN/2015).- La Fiscalía General de Ginebra anunció hoy que ha cerrado la investigación penal contra la filial suiza del
banco HSBC por blanqueo de dinero, tras llegar a un acuerdo por el que el establecimiento pagará 40 millones de francos (42.9 MDD) a las arcas de este cantón.
El fiscal general de Ginebra, Olivier Jornot, dijo que las investigaciones, que empezaron en febrero con la incautación de documentos en los locales del banco, demostraron que hubo un "déficit organizativo en la lucha contra el blanqueo de dinero".
La Justicia suiza identificó cuatro expedientes en los que basó sus investigaciones y pudo determinar que en dos casos se cometieron infracciones.
El fiscal general de Ginebra, Olivier Jornot, dijo que las investigaciones, que empezaron en febrero con la incautación de documentos en los locales del banco, demostraron que hubo un "déficit organizativo en la lucha contra el blanqueo de dinero".
La Justicia suiza identificó cuatro expedientes en los que basó sus investigaciones y pudo determinar que en dos casos se cometieron infracciones.
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