Economía
Gallos Blancos y Jaguares, adquiridos con dinero del fraude
Parte de los 500 MDD defraudados a Banamex por Oceanografía se destinó para esta compra
CIUDAD DE MÉXICO (14/MAY/2014).- Parte de los 500 millones de dólares defraudados a Banamex por la empresa
Oceanografía, de Amado Yáñez Osuna, se utilizó para adquirir en 2013 al equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro, de acuerdo con la investigación.
En el rastreo de las transferencias, algunas de ellas electrónicas, se encontró que parte de esos fondos se destinó a adquirir en marzo de 2013 al equipo por un monto de 137 millones de pesos.
Dos meses después, Yáñez Osuna pagó 40 millones de dólares por el club Jaguares de Chiapas, recursos que provinieron del fraude a la institución bancaria, según las pistas.
La adquisición de Jaguares permitió al empresario salvar al Querétaro del descenso de la Liga MX.
Autoridades allegadas a las pesquisas mencionan también que otra parte fue a parar a cuentas del empresario, algunas de ellas en paraísos fiscales como Luxemburgo.
La indagatoria alcanza incluso a empleados de Banamex, por conceder créditos a Oceanografía mediante falsas estimaciones de servicios prestados a Pemex, sin verificar los montos de los documentos apócrifos entregados por la compañía.
En declaraciones ministeriales, Yáñez Osuna, quien permanece bajo arraigo, aseguró que no tuvo injerencia en el fraude, que fue “sorprendido”, pero diversos documentos usados en el fraude tienen su firma y fueron presentados por él.
En el rastreo de las transferencias, algunas de ellas electrónicas, se encontró que parte de esos fondos se destinó a adquirir en marzo de 2013 al equipo por un monto de 137 millones de pesos.
Dos meses después, Yáñez Osuna pagó 40 millones de dólares por el club Jaguares de Chiapas, recursos que provinieron del fraude a la institución bancaria, según las pistas.
La adquisición de Jaguares permitió al empresario salvar al Querétaro del descenso de la Liga MX.
Autoridades allegadas a las pesquisas mencionan también que otra parte fue a parar a cuentas del empresario, algunas de ellas en paraísos fiscales como Luxemburgo.
La indagatoria alcanza incluso a empleados de Banamex, por conceder créditos a Oceanografía mediante falsas estimaciones de servicios prestados a Pemex, sin verificar los montos de los documentos apócrifos entregados por la compañía.
En declaraciones ministeriales, Yáñez Osuna, quien permanece bajo arraigo, aseguró que no tuvo injerencia en el fraude, que fue “sorprendido”, pero diversos documentos usados en el fraude tienen su firma y fueron presentados por él.
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