Economía
El SAT identifica a 33 sujetos vinculados a 'Panamá Papers'
El organismo ha enviado cartas de invitación para que presenten información o aclaren su situación
CIUDAD DE MÉXICO (05/MAY/2016).- El Servicio de Administración Tributaria (
SAT) informó que de las 33 personas físicas y empresas que investiga por su relación directa o indirecta con los "
Papeles de Panamá", ya identificó a 30 sujetos inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Por ello, el organismo recaudador ha enviado cartas invitación a 10 sujetos para que presenten información o aclaren su situación.
En el documento "Papeles de Panamá. Informe preliminar de acciones", detalla que en el caso de dos personas físicas, aún analiza la información para identificar si cuentan o no con el RFC, dada la múltiple existencia de homónimos del sujeto, y de una persona más no se cuenta con información en tal registro.
"A la fecha del presente informe, la autoridad fiscal ha logrado identificar a 30 sujetos inscritos en el RFC, de los cuales cuatro son empresas y 26 personas físicas", agrega el reporte publicado hoy por el organismo en su cuenta institucional en la red social Twitter.
Menciona que de los 30 sujetos identificados en el RFC se revisó la información institucional para evaluar el comportamiento en la presentación de sus declaraciones en los últimos cinco ejercicios fiscales (2010-2014).
De acuerdo con los resultados, 29 sujetos presentaron declaraciones fiscales en las que se reportaron ingresos por más de 227 mil 700 millones de pesos en el periodo referido.
En particular, agrega, se observa que los ingresos declarados por los sujetos clasificados como personas físicas (25 casos) ascendieron a poco más de 20 mil millones de pesos en los cinco ejercicios fiscales en referencia.
Indica que los impuestos pagados por los 29 sujetos en el periodo cuestión ascendieron a más de tres mil 980 millones de pesos.
El SAT precisa que en el caso de un sujeto, la autoridad fiscal no cuenta con registro de que haya presentado declaraciones fiscales en el periodo referido.
Menciona que de su información institucional, ya había iniciado auditorías a 16 sujetos (cuatro empresas y 12 personas físicas), previamente a la publicación de los documentos, por hechos distintos a los publicados en los llamados "Papeles de Panamá".
Derivado de estas auditorías, la autoridad ha determinado adeudos fiscales por más de 179 millones de pesos y se han cobrado 138 millones de pesos.
El SAT dio a conocer que de su análisis, ya inició acciones por los documentos "Papeles de Panamá", ya que en el periodo del 19 al 22 de abril de 2016 se han enviado cartas-invitación a 10 sujetos, a fin de que presenten información, aclaraciones o manifiesten lo que a su derecho convenga.
El plazo otorgado para presentarse ante la autoridad fiscal vence en el periodo del 4 al 10 de mayo de este año.
Precisa que de las cartas notificadas, en el periodo del 22 al 29 de abril, la autoridad fiscal recibió y atendió a tres sujetos, y aclara que se encuentra en proceso de análisis la información, escritos o manifestaciones realizadas por ellos.
Adicionalmente, dos sujetos solicitaron cita para el 3 de mayo, refiere en su informe preliminar sobre los "Papeles de Panamá", los cuales se refieren a información sobre documentos provenientes de la firma Mossack Fonseca, con sede de operaciones en la República de Panamá.
Recuerda que de la información publicada el 3 de abril pasado por diversos medios de comunicación, se hace referencia a la revelación de más de 214 empresas en jurisdicción de 21 países con nula o mínima imposición fiscal y se relaciona a personas en más de 200 países y territorios a través del uso de compañías extraterritoriales (offshore).
El origen de esta información, agrega, fue una filtración al periódico alemán Südeutsche Zeitung y este a su vez los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, caso que se conoce internacionalmente como los "Papeles de Panamá".
El SAT informa que de la primera revisión y análisis de la información pública, identificó a 29 personas físicas y cuatro empresas mexicanas (sujetos), a las cuales se les relaciona de forma directa o indirecta, o bien las refieren como prospectos de clientes de la firma Mossack Fonseca.
Los sujetos relacionados de manera directa, se identificó a 25, de los cuales tres son empresas y 22 son personas físicas, mientras que de los relacionados de manera indirecta, se identificó a dos personas físicas, detalla.
En tanto, apunta, de los referidos como prospectos de clientes o intermediarios, se identificó a seis, de los cuales una es empresa y cinco son personas físicas.
Refiere que en la información pública se hace referencia a 20 países o territorios relacionados con los documentos: República de Panamá, Canadá, Gibraltar, Islas Caimán, Isla del Hombre, Islas Vírgenes Británicas, Italia y Nueva Zelanda
Asimismo, , Países Bajos, Reino Unido República de Seychelles, Suiza Estados Unidos, Bahamas, Brasil, Hong Kong, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos, Principado de Andorra y San Cristóbal y Nieves.
Sobre los 25 sujetos relacionados de manera directa, solo se encontró referencia a monto o valor de la operación de cinco de ellos, y en los 20 casos restantes, de la información pública no se aprecia monto, valor o cantidad.
Indicó que de las operaciones reveladas, en ocho de los 25 sujetos no se logra identificar el año calendario o ejercicio fiscal en que se presume fueron realizadas, y en 17 de ellos se hace referencia al año en que se presume se realizaron: en la década de 1980, 2000-2010, 2011-2014, y 2015.
De los sujetos relacionados de forma indirecta, se encontró información asociada a dos personas físicas relacionados con estos, sin que exista referencia directa a la realización de alguna operación o detalle que indique participación.
Sobre los sujetos relacionados como prospectos de clientes o contacto intermediario, informó que se menciona una empresa, sin que se aprecie la realización concreta de alguna operación.
Además, menciona a cinco personas físicas identificadas como prospectos pero sin referencia a operación alguna; una de ellas se aprecia que fue rechazada como cliente, otra más se menciona como prospecto de intermediario sin mayor detalle.
El organismo fiscalizador mexicano menciona que, derivadas de los documentos "Papeles de Panamá", ha llevado a cabo solicitudes de información interinstitucional a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a instituciones financieras, y a la Unidad de Inteligencia Financiera.
También ha hecho solicitudes de información al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de diversas entidades federativas, así como un enlace y vinculación internacional del caso.
El organismo menciona que se conoce de fuente pública que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicará la segunda remesa de la información relativa a la utilización de empresas offshore en los primeros días del presente mes, como parte de la investigación de los documentos.
Por ello, el organismo recaudador ha enviado cartas invitación a 10 sujetos para que presenten información o aclaren su situación.
En el documento "Papeles de Panamá. Informe preliminar de acciones", detalla que en el caso de dos personas físicas, aún analiza la información para identificar si cuentan o no con el RFC, dada la múltiple existencia de homónimos del sujeto, y de una persona más no se cuenta con información en tal registro.
"A la fecha del presente informe, la autoridad fiscal ha logrado identificar a 30 sujetos inscritos en el RFC, de los cuales cuatro son empresas y 26 personas físicas", agrega el reporte publicado hoy por el organismo en su cuenta institucional en la red social Twitter.
Menciona que de los 30 sujetos identificados en el RFC se revisó la información institucional para evaluar el comportamiento en la presentación de sus declaraciones en los últimos cinco ejercicios fiscales (2010-2014).
De acuerdo con los resultados, 29 sujetos presentaron declaraciones fiscales en las que se reportaron ingresos por más de 227 mil 700 millones de pesos en el periodo referido.
En particular, agrega, se observa que los ingresos declarados por los sujetos clasificados como personas físicas (25 casos) ascendieron a poco más de 20 mil millones de pesos en los cinco ejercicios fiscales en referencia.
Indica que los impuestos pagados por los 29 sujetos en el periodo cuestión ascendieron a más de tres mil 980 millones de pesos.
El SAT precisa que en el caso de un sujeto, la autoridad fiscal no cuenta con registro de que haya presentado declaraciones fiscales en el periodo referido.
Menciona que de su información institucional, ya había iniciado auditorías a 16 sujetos (cuatro empresas y 12 personas físicas), previamente a la publicación de los documentos, por hechos distintos a los publicados en los llamados "Papeles de Panamá".
Derivado de estas auditorías, la autoridad ha determinado adeudos fiscales por más de 179 millones de pesos y se han cobrado 138 millones de pesos.
El SAT dio a conocer que de su análisis, ya inició acciones por los documentos "Papeles de Panamá", ya que en el periodo del 19 al 22 de abril de 2016 se han enviado cartas-invitación a 10 sujetos, a fin de que presenten información, aclaraciones o manifiesten lo que a su derecho convenga.
El plazo otorgado para presentarse ante la autoridad fiscal vence en el periodo del 4 al 10 de mayo de este año.
Precisa que de las cartas notificadas, en el periodo del 22 al 29 de abril, la autoridad fiscal recibió y atendió a tres sujetos, y aclara que se encuentra en proceso de análisis la información, escritos o manifestaciones realizadas por ellos.
Adicionalmente, dos sujetos solicitaron cita para el 3 de mayo, refiere en su informe preliminar sobre los "Papeles de Panamá", los cuales se refieren a información sobre documentos provenientes de la firma Mossack Fonseca, con sede de operaciones en la República de Panamá.
Recuerda que de la información publicada el 3 de abril pasado por diversos medios de comunicación, se hace referencia a la revelación de más de 214 empresas en jurisdicción de 21 países con nula o mínima imposición fiscal y se relaciona a personas en más de 200 países y territorios a través del uso de compañías extraterritoriales (offshore).
El origen de esta información, agrega, fue una filtración al periódico alemán Südeutsche Zeitung y este a su vez los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, caso que se conoce internacionalmente como los "Papeles de Panamá".
El SAT informa que de la primera revisión y análisis de la información pública, identificó a 29 personas físicas y cuatro empresas mexicanas (sujetos), a las cuales se les relaciona de forma directa o indirecta, o bien las refieren como prospectos de clientes de la firma Mossack Fonseca.
Los sujetos relacionados de manera directa, se identificó a 25, de los cuales tres son empresas y 22 son personas físicas, mientras que de los relacionados de manera indirecta, se identificó a dos personas físicas, detalla.
En tanto, apunta, de los referidos como prospectos de clientes o intermediarios, se identificó a seis, de los cuales una es empresa y cinco son personas físicas.
Refiere que en la información pública se hace referencia a 20 países o territorios relacionados con los documentos: República de Panamá, Canadá, Gibraltar, Islas Caimán, Isla del Hombre, Islas Vírgenes Británicas, Italia y Nueva Zelanda
Asimismo, , Países Bajos, Reino Unido República de Seychelles, Suiza Estados Unidos, Bahamas, Brasil, Hong Kong, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos, Principado de Andorra y San Cristóbal y Nieves.
Sobre los 25 sujetos relacionados de manera directa, solo se encontró referencia a monto o valor de la operación de cinco de ellos, y en los 20 casos restantes, de la información pública no se aprecia monto, valor o cantidad.
Indicó que de las operaciones reveladas, en ocho de los 25 sujetos no se logra identificar el año calendario o ejercicio fiscal en que se presume fueron realizadas, y en 17 de ellos se hace referencia al año en que se presume se realizaron: en la década de 1980, 2000-2010, 2011-2014, y 2015.
De los sujetos relacionados de forma indirecta, se encontró información asociada a dos personas físicas relacionados con estos, sin que exista referencia directa a la realización de alguna operación o detalle que indique participación.
Sobre los sujetos relacionados como prospectos de clientes o contacto intermediario, informó que se menciona una empresa, sin que se aprecie la realización concreta de alguna operación.
Además, menciona a cinco personas físicas identificadas como prospectos pero sin referencia a operación alguna; una de ellas se aprecia que fue rechazada como cliente, otra más se menciona como prospecto de intermediario sin mayor detalle.
El organismo fiscalizador mexicano menciona que, derivadas de los documentos "Papeles de Panamá", ha llevado a cabo solicitudes de información interinstitucional a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a instituciones financieras, y a la Unidad de Inteligencia Financiera.
También ha hecho solicitudes de información al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de diversas entidades federativas, así como un enlace y vinculación internacional del caso.
El organismo menciona que se conoce de fuente pública que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicará la segunda remesa de la información relativa a la utilización de empresas offshore en los primeros días del presente mes, como parte de la investigación de los documentos.
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