Economía
Cinco empleados ayudaron en fraude de Madoff
Explican que para el financiero sería imposible engañar a miles de inversionistas sin ayuda
NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (16/OCT/2013).- Cinco ex empleados del financiero encarcelado
Bernard Madoff lo ayudaron a realizar la
estafa más grande de la historia apoyándolo para "perpetuar su elaborada ficción", generando millones de páginas de documentos falsos durante tres décadas para engañar a miles de inversionistas, reguladores gubernamentales e instituciones financieras, dijo el miércoles un fiscal a miembros del jurado en un juicio penal.
El fiscal federal asistente Matthew Schwartz presentó los alegatos del gobierno a los recién nombrados jurados en la corte federal de distrito de Manhattan, donde se espera que el juicio dure aproximadamente cinco meses.
Schwartz señaló a cada acusado mientras explicaba que sería imposible engañar a miles de inversionistas sin ayuda, como aseveró Madoff cuando se declaró en 2009 culpable a los cargos de fraude; él se encuentra cumpliendo una sentencia de 150 años de prisión.
"Esta es la gente que lo ayudó a hacerlo", dijo Schwartz. "Bernie Madoff necesitó ayuda para engañar a tanta gente durante tanto tiempo".
"Un fraude de este tamaño, alcance y duración no pudo haber sido realizado a solas", agregó.
Los acusados son Annette Bongiorno, quien fue secretaria de Madoff durante mucho tiempo; Daniel Bonventre, su director de operaciones para inversión; JoAnn Crupi, gerente de cuenta; y los programadores de computación Jerome O'Hara y George Pérez. Todos se declararon inocentes.
Se trata del primer juicio resultante del colapso en 2008 del negocio de inversión privada de Madoff, el cual costó a los inversionistas casi 20 mil millones de dólares. Un consignatario designado por una corte ha recuperado gran parte del dinero, obligando a los clientes que recibieron grandes cantidades de Madoff a devolverlo. Cuando se reveló el fraude, Madoff admitió que de los aproximadamente 68 mil millones de dólares que afirmó que existían en cuentas, sólo había cerca de 300 millones.
Schwartz describió a los acusados como "participantes necesarios" en el fraude de Madoff, diciendo que Bongiorno, contratado en 1968, y Crupi, contratado en 1983, decidían qué acciones y bonos compraba supuestamente Madoff para sus clientes. Señaló que ellos ayudaron a Madoff mientras se recompensaban con decenas de millones de dólares en salario y bonos.
Dijo que O'Hara y Pérez desarrollaron un programa de cómputo que "generaba información de la nada" y ayudaron a engañar a reguladores del gobierno. Bonventre, agregó, "falsificó los libros de contabilidad".
Otras seis personas se han declarado culpables en el caso, incluido Frank DiPascali, entonces jefe de finanzas de Madoff y principal testigo del gobierno.
Madoff, de 75 años, está cumpliendo su sentencia en una prisión federal de Carolina del Norte.
El fiscal federal asistente Matthew Schwartz presentó los alegatos del gobierno a los recién nombrados jurados en la corte federal de distrito de Manhattan, donde se espera que el juicio dure aproximadamente cinco meses.
Schwartz señaló a cada acusado mientras explicaba que sería imposible engañar a miles de inversionistas sin ayuda, como aseveró Madoff cuando se declaró en 2009 culpable a los cargos de fraude; él se encuentra cumpliendo una sentencia de 150 años de prisión.
"Esta es la gente que lo ayudó a hacerlo", dijo Schwartz. "Bernie Madoff necesitó ayuda para engañar a tanta gente durante tanto tiempo".
"Un fraude de este tamaño, alcance y duración no pudo haber sido realizado a solas", agregó.
Los acusados son Annette Bongiorno, quien fue secretaria de Madoff durante mucho tiempo; Daniel Bonventre, su director de operaciones para inversión; JoAnn Crupi, gerente de cuenta; y los programadores de computación Jerome O'Hara y George Pérez. Todos se declararon inocentes.
Se trata del primer juicio resultante del colapso en 2008 del negocio de inversión privada de Madoff, el cual costó a los inversionistas casi 20 mil millones de dólares. Un consignatario designado por una corte ha recuperado gran parte del dinero, obligando a los clientes que recibieron grandes cantidades de Madoff a devolverlo. Cuando se reveló el fraude, Madoff admitió que de los aproximadamente 68 mil millones de dólares que afirmó que existían en cuentas, sólo había cerca de 300 millones.
Schwartz describió a los acusados como "participantes necesarios" en el fraude de Madoff, diciendo que Bongiorno, contratado en 1968, y Crupi, contratado en 1983, decidían qué acciones y bonos compraba supuestamente Madoff para sus clientes. Señaló que ellos ayudaron a Madoff mientras se recompensaban con decenas de millones de dólares en salario y bonos.
Dijo que O'Hara y Pérez desarrollaron un programa de cómputo que "generaba información de la nada" y ayudaron a engañar a reguladores del gobierno. Bonventre, agregó, "falsificó los libros de contabilidad".
Otras seis personas se han declarado culpables en el caso, incluido Frank DiPascali, entonces jefe de finanzas de Madoff y principal testigo del gobierno.
Madoff, de 75 años, está cumpliendo su sentencia en una prisión federal de Carolina del Norte.
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