Suiza devolverá a México los millones de Salinas

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que en una semana el Gobierno mexicano tendrá el dinero asegurado por Suiza a Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente de México.

“Más de 74 millones de dólares estarán depositados en la Tesorería de la Federación (...) aproximadamente el miércoles o el jueves de la semana próxima”, aseguró en rueda de prensa el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la dependencia, José Luis Santiago Vasconcelos.

Desde hace 13 años se dice que esa fortuna es producto del narcotráfico, que fue robada al erario a través de una partida secreta de la Presidencia de la República y que es de unos empresarios, pero al final ninguna autoridad acreditó de dónde salieron. Incluso Vasconcelos afirmó que ni en Suiza ni en México hay alguna incriminación de tipo penal contra Raúl Salinas y otros socios por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero”. México reclamó los fondos como parte del erario.

Ayer el Juez de Instrucción Federal suizo, Paul Perraudin, ordenó la devolución inmediata al Gobierno de México de 75 millones 678 mil 482.31 dólares, aunque de esta suma las autoridades helvéticas descontarán los gastos que realizó como parte de este proceso, un monto que aún no se ha fijado, pero las autoridades mexicanas han dicho que son “poco más” 74 millones de dólares.

El dinero representa sólo una parte de los fondos pertenecientes al hermano del ex presidente Carlos Salinas, como resultado de una investigación sobre lavado de dinero iniciada en Suiza en 1995.

No sólo las arcas federales se engordarán, también lo hará la cartera del empresario Carlos Peralta Quintero, el único que reclamó parte de los fondos asegurados en bancos de Suiza e Inglaterra y que obtendrá ahora su dinero más una ganancia de 30 millones de dólares.

A Peralta — socio mayoritario de la empresa Lagness Investments Limited— se le entregarán otros 74 millones 336 mil 185.85 dólares, luego de que en febrero de 2004 un tribunal suizo reconoció sus derechos de propiedad sobre 43 millones de dólares —más los intereses generados, que ascienden a más de 30 millones de dólares—, con un origen lícito.

Abogado

Nazar dice que Raúl no recibirá nada

CIUDAD DE MÉXICO.- José Luis Nazar, abogado de Raúl Salinas de Gortari, aseguró que a su cliente no se le entregará nada del dinero que recibirá el Gobierno de México de parte de Suiza.

En entrevista radiofónica, dijo que ningún dinero se le devuelve a Raúl Salinas de Gortari, “algunos de los empresarios vinieron a México y acreditaron los depósitos, dijeron: mira, autoridades mexicanas, ese dinero que se mandó a Suiza, yo lo mandé y aquí están mis transferencias”.

Explicó que Raúl avisó a los empresarios que habían aportado esos recursos para que fueran a Suiza a acreditar el origen del dinero, o lo hicieran en México. “Todos los que pudieron acreditar recibieron el dinero de manos del juez suizo que siguió el caso”, explicó.

Dijo que “ahora lo que hace Suiza es decir: este es el saldo restante y como no hay delito por qué acusar a Raúl Salinas, te lo regreso a ti, Gobierno mexicano”.

CRONOLOGÍA

Noviembre de 1995
Paulina Castañón, esposa de Raúl Salinas, es detenida en Suiza cuando abría una caja de seguridad del banco Pictet et Cie. En el interior de la caja guardaba un pasaporte apócrifo con la fotografía de Raúl Salinas, pero con el nombre de Juan Guillermo Gómez Gutiérrez. Más tarde, investigaciones hallan diversos documentos falsos, entre ellos otro pasaporte con varios alias de Raúl Salinas que se utilizaron para realizar transacciones multimillonarias.

Las instituciones suizas encuentran 17 cuentas bancarias vinculadas con Raúl Salinas y su familia. Carla del Ponte, fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), inicia un proceso penal en contra Raúl por sospecha de lavado de dinero, procedente del narcotráfico.

18 de marzo de 1996
La Procuraduría General de la República (PGR) ejercita acción penal contra Raúl Salinas y lo acusa de enriquecimiento ilícito por un monto superior a los 181 millones de pesos, fortuna supuestamente adquirida durante su gestión como servidor público en un lapso de 10 años.

Junio de 1996
El Citibank inicia una investigación sobre el origen de cuentas de Raúl Salinas que ascienden a 300 millones de dólares.

Octubre de 1998
La fiscal federal suiza, Carla del Ponte, ordena el bloqueo de 114 millones de dólares de Raúl Salinas en sus cuentas de Ginebra y Suiza, porque asegura tener suficientes pruebas para suponer que el dinero provenía de sobornos de narcotraficantes.

3 de julio de 2000
Desde el penal de Almoloyita, preso por los delitos de homicidio y enriquecimiento ilícito, Raúl Salinas afirma en entrevista televisiva que la procuradora Carla del Ponte construyó una historia de que él estaba relacionado con el narcotráfico, porque los empresarios que hicieron las transferencias han declarado y demostrado el origen lícito.

29 de septiembre de 2001
La PGR abre una nueva investigación en contra de Raúl para determinar si el dinero que tiene depositado en bancos de México, Suiza, Londres, Estados Unidos y el Caribe, proviene de la “partida secreta” que manejó su hermano ocupó la Presidencia de la República.

5 noviembre de 2001
Raúl Salinas pierde el amparo que solicitó contra el aseguramiento de sus cuentas bancarias en Suiza e Inglaterra, de acuerdo con la resolución del Juzgado Quinto de Distrito en materia de amparo.

14 de mayo de 2002
A partir de las pruebas que se recabaron durante casi siete años en las investigaciones contra Raúl Salinas, el juez suizo Paul Perraudin concluye que las estructuras del Estado mexicano protegen el tráfico de drogas.

6 de junio de 2002
Durante el Gobierno de Vicente Fox, la PGR pide al Gobierno de Suiza mantener asegurados los 114 millones de dólares hasta que concluya las averiguaciones que inició por considerar que provienen del desvío de fondos públicos de la Presidencia de la República, durante el sexenio en que gobernó su hermano Carlos.

Agosto de 2004
Un Tribunal Federal ratifica que prescribió el delito de lavado de dinero que se le imputó a Raúl Salinas de Gortari.

Septiembre de 2004
La PGR sostiene que Rapúl Salinas no puede ni podrá recuperar los más de 100 millones de dólares depositados en Suiza, asegurados como parte del proceso que se le sigue por el presunto delito de peculado, derivado del desvío de recursos de la “partida secreta” de la Presidencia de la República durante la gestión Carlos Salinas.

14 de junio de 2005
Raúl Salinas sale bajo fianza del penal de Almoloyita. Después de más de 10 años de haber sido detenido, es absuelto del asesinato de Francisco Ruiz Massieu.

27 de diciembre de 2007
El máximo tribunal penal de Suiza, determina que las cuentas bancarias suizas con al menos 130 millones de dólares y vinculadas con Raúl Salinas seguirán intervenidas.