Reconoce HSBC que se hicieron operaciones de ''lavado''

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (18/JUL/2012).- El banco británico HSBC aceptó que cometieron errores que permitieron que los cárteles mexicanos “lavaran” miles de millones de dólares.

La directora de HSBC Bank USA, Irene Dorner, y ejecutivos de la institución financiera, ofrecieron disculpas al Senado de Estados Unidos por las fallas, aunque argumentaron que no estaban totalmente al tanto de las transacciones ilícitas que fluían a través del banco.

Pero el senador Tom Coburn, el republicano de más alto nivel en el panel, dijo que le parecía “difícil de creer” que los ejecutivos desconocieran lo que estaba pasando.

En una audiencia con la Subcomisión Permanente  sobre Investigaciones del Senado estadounidense, el director del Departamento de Control de HSBC, David Bagley, anunció su dimisión al cargo, pero continuará laborando para HSBC Holdings, en Londres.

Paul Thurston, presidente ejecutivo de la división de Banca Minorista y Gestión de Patrimonios de HSBC, dijo que fue enviado a México para “tratar de limpiar” el negocio del banco en el país y confesó que quedó “horrorizado” por el panorama que encontró.

“El ambiente en México era tan retador como nunca antes había experimentado. Los empleados del banco enfrentaban riesgos reales como ser el blanco de sobornos, extorsiones y secuestros. Sin embargo, creo que logramos verdaderos avances durante el breve período en que estuve al frente.”

En su investigación, el Subcomité del Senado detectó que el HSBC México transfirió siete mil millones de dólares en efectivo a HBUS (filial en Estados Unidos) desde 2007 a 2008, mucho más que otras entidades bancarias radicadas en México, lo que levantó sospechas y detonó la indagación por parte del Senado.