Juicio contra abogado ligado a cártel del Milenio, cerca de finalizar

DALLAS, TEXAS (28/OCT/2013).- El juicio contra el abogado estadunidense Marco Antonio Delgado, acusado de conspirar para lavar 600 millones de dólares para el cártel del Milenio, entró en su etapa final en una Corte Federal de Texas, y este lunes el jurado podría comenzar sus deliberaciones.

El juez federal David Briones, a cargo del proceso, programó para este lunes las exposiciones de cierre de la fiscalía y la defensa, al término de lo cual, el jurado integrado por 12 personas comenzará sus deliberaciones para determinar la suerte del acusado.

En el juicio, que comenzó el pasado 21 de octubre, la fiscalía presentó media docena de testigos y una serie de documentos, incluyendo cuentas bancarias, para tratar de demostrar que Delgado confabuló entre julio de 2007 y diciembre de 2008 para lavar cientos de millones de dólares de la organización criminal mexicana.

El caso contra Delgado se inició en septiembre de 2007 después de que agentes federales decomisaran un millón de dólares en Atlanta.

El hombre que transportaba el dinero, Víctor Pimentel, dijo a los investigadores que él y Delgado y otro hombre se habían reunido en México y acordaron transportar dinero perteneciente al cártel basado en el estado de Jalisco.

Agentes federales estadunidenses testificaron que Delgado fue arrestado y confeso, pero que acordó cooperar con las autoridades para que se pudiera detener a las cabecillas del cártel.

Sin embargo, de acuerdo con los testimonios, Delgado continuó con la confabulación de lavado de dinero a escondidas de las autoridades con las que había acordado cooperar.

La fiscalía presentó a Pimentel, como su principal testigo de cargo. Pimentel testificó durante dos días y sustentó sus declaraciones con correos electrónicos intercambiados con Delgado.

Delgado envió a Pimentel varios correos que él había recibido de parte de Lilián de la Concha, la exesposa del expresidente de México, Vicente Fox, para mostrarle quiénes eran sus contactos en ese país que formaban parte de la confabulación.

La fiscal federal Debra Kanof dijo, al exponer el caso en el inicio del juicio, que Delgado se había reunido en la Ciudad de México con Lilián de la Concha para hablar sobre la operación de lavado de dinero.

"Hablaron de aproximadamente 600 millones de dólares y acordaron que él recibiría el cinco por ciento de cualquier cantidad que pudiera lavar", manifestó Kanof.

El abogado defensor de Delgado, Ray Velarde, mencionó que las reuniones con de la Concha fueron para aprovechar los conocimientos del acusado en materia de energía y legislación internacional y no para lavar dinero.

"En ningún momento se mencionó el tema del dinero de la droga", externó Velarde.

Delgado testificó el jueves pasado en su propia defensa y aseguró que nunca supo que los fondos que manejaban fueran de una actividad ilegal.

El abogado también indicó al jurado que los agentes federales han mentido y tergiversado los hechos o cuestiones simplistas en su caso.

Para refutar sus argumentos, la fiscalía presentó el pasado viernes a un último testigo, Liliana Narváez, exnovia de Delgado, que habló sobre cómo éste le pidió los números de sus cuentas bancarias para que se le depositara dinero.

Narváez dijo haber recibido en 2007 dos depósitos, uno por 270 mil dólares y otro por 230 mil dólares, procedentes de un banco en Suiza bajo el nombre de Isaías Cohen.

"Yo no sé quién es Cohen", declaro Narváez, al testificar que sostuvo una relación amorosa con Delgado durante seis años.

En el juicio se ventila la primera de dos acusaciones diferentes presentadas contra Delgado.

En marzo pasado, en una acusación separada, las autoridades federales responsabilizaron también al abogado de un fraude por 32 millones de dólares contra la paraestatal mexicana Comisión Federal de Electricidad ( CFE).

En esta acusación se indica que Delgado, como representante legal de la compañía FGG Enterprise, participó y ganó en octubre de 2009 la subasta pública de la CFE para proveer equipo que se instalaría en la Planta Termo-Solar Agua Prieta II. El equipo nunca fue provisto.

El juicio por esta segunda acusación está programado para comenzar el próximo 18 de noviembre.

Delgado, de 47 años de edad, fue fundador y socio administrador del despacho Delgado and Associates, dedicado a brindar asesorías en las áreas de regulación de energía, negocios internacionales y planificación de las transacciones internacionales, y con oficinas en El Paso; Calgary, Canadá; y la Ciudad de México.

El abogado se desenvolvía también como un activo filántropo en El Paso, Texas, donando dinero para la Orquesta Sinfónica de la ciudad y como integrante de varias organizaciones de caridad.

En 2003, Delgado otorgó a la Universidad Carnegie Mellon, su alma mater, una donación de 250 mil dólares para establecer una beca con su nombre que otorga cinco mil dólares por semestre "a estudiantes que se espera vayan a hacer una importante contribución a la comunidad latina".