Estiman “lavado” en 10 MMDD

CIUDAD DE MÉXICO (16/ABR/2012).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio con un excedente de 10 mil millones de dólares en el sistema financiero mexicano.

Se trata de una cantidad que presuntamente proviene de actividades ilícitas.

Ésta, como otras cifras, provienen del documento del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados denominado: “Lavado de dinero: indicadores y acciones binacionales”.

El CESOP aseveró que con información de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), en la economía mexicana hay un excedente de entre 9.2 y 10.2 mil millones de dólares que al final del año no justifican una fuente legítima.

Para la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), en aquel país se destinan anualmente 65 mil millones de dólares para la compra de drogas ilegales, de los cuales las agencias federales confiscan sólo mil millones.

La DEA también estima que la venta ilegal de metanfetaminas, heroína, cocaína y mariguana, las cuales se introducen principalmente a través de México, produce una ganancia anual de 22 mil millones de dólares.

De acuerdo con el informe de la Cámara de Diputados, el blanqueo de dinero según la actividad criminal en el país se distribuye de la siguiente manera: drogas, 41%, tráfico de personas, 33%, piratería, 20%, y fraude 6 por ciento.

El documento del CESOP refiere que de acuerdo con el análisis Shadow Economies and Corruption All Over the World: New Estimates for 145 countries 2007, en México 76% de las ganancias criminales se destinan a la economía formal y 24% a la informal.

El análisis destaca que el Centro Nacional de Inteligencia sobre Narcóticos del Departamento de Justicia de Estados Unidos (NDIC, por sus siglas en inglés)  estima que casi 39 mil millones de dólares se “lavan” fuera de sus fronteras, “acción que desarrollan sobre todo las organizaciones criminales de Colombia y México, siendo el nuestro el de mayor volumen”.

La NDIC reportó la entrada a México de 17 mil 200 millones de dólares entre 2003 y 2004.

El estudio refiriere que, según cálculos internacionales sobre “lavado” de dinero, el Banco Mundial (BM) señala que el flujo a través de las fronteras por actividades criminales, corrupción y evasión de impuestos es entre un billón y 1.6 billones de dólares.

De esa cifra, agrega el BM, 40 mil millones de dólares son producto de la corrupción en países en desarrollo y en transición.