Candados contra ''lavado'' de dinero

CIUDAD DE MÉXICO (27/AGO/2010).- Todas las personas que en México se dediquen a la comercialización de inmuebles, compra venta de metales preciosos, joyería, relojería, traslado de valores y blindaje serán sujetos obligados de reportar sus operaciones ante la autoridad para prevenir el lavado de dinero, informó el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, al comentar el contenido de la iniciativa del Gobierno federal para frenar el blanqueo de recursos ilícitos.

La medida también será aplicada a personas que se dediquen a la realización de juegos, concursos y sorteos, quienes tendrán la obligación de entregar información periódica.

“Se establecen nuevos sujetos obligados a reportar sus operaciones”, detalló el funcionario federal.
Además, dijo Ernesto Cordero, la iniciativa prohibirá la adquisición de cualquier bien inmueble con moneda nacional, dólares o en especie, así como el pago en efectivo que sobrepase los cien mil pesos en compra de yates, aviones, autos y apuestas.

“Ahora estarán prohibidas las inversiones en efectivo, ya no podrán llegar ante un notario a comprar una casa en efectivo, donde no tengamos la menor posibilidad de rastrear de dónde salió ese dinero”.

Vigilancia legislativa

Diputados  y senadores del PRI, PRD, PT y PAN coincidieron en afirmar que “es de la mayor relevancia” el anuncio del Presidente Felipe Calderón de que enviará al Congreso de la Unión un conjunto de reformas de 10 leyes para fortalecer el combate de lavado de dinero; pero advirtieron que una vez iniciado el proceso legislativo deberá realizarse un trabajo detallado para no afectar actividades como las que realizan agricultores, ganaderos, comerciantes de las centrales de abasto y pequeños y medianos empresarios del país.

El senador del PAN José Isabel Trejo Reyes, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, dijo que en México circula anualmente dinero ilícito por unos 10 mil millones de dólares dentro del sistema financiero, más otros cinco mil millones de dólares por fuera de éste, lo que hace que el crimen organizado se sostenga sobre un poder corruptor “grandísimo”, que ha corroído a las estructuras del Estado.

El senador del PRD, Tomás Torres Mercado, dijo que en el tema del lavado de dinero hay actividades que podrían ser colocadas en riesgo, como son las de los ganaderos, agricultores y los pequeños y medianos empresarios del país. Riesgo, apostilló, “en que se le ponga al ciudadano la carga de la prueba para establecer el origen del dinero, y no en la autoridad”.

El diputado federal del PRI, Heliodoro Díaz Escárraga, dijo saludó las iniciativas del Presidente en materia de lavado de dinero, pero fustigó al Mandatario por el hecho de que a sabiendas de que el blanqueo ha sido el núcleo que mueve al crimen organizado lo esté planteando a cuatro años de su Gobierno.

Vicente Bello/El Universal

El sector menos golpeado

Desde que inició la guerra contra el narcotráfico, expertos en seguridad como Edgardo Buscaglia han criticado al Presidente Felipe Calderón por no ir contra las finanzas de los cárteles. De hecho el asesor de la ONU recordó hace un par de días, en entrevista con Carmen Aristegui, que desde 1999 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) planteó una serie de recomendaciones para prevenir el lavado de dinero, por lo que México está 20 años rezagado en el combate.

En su primera visita a Washington, el 20 de mayo, el Presidente Felipe Calderón y su par estadounidense, Barack Obama, signaron un plan para ir contra las narcofinanzas. Tras una hora y media de encuentro, los mandatarios dieron a conocer el proyecto para desmantelar la capacidad de las organizaciones criminales en ambos países, debilitando su inteligencia operativa, logística y financiera.

El pasado 10 de agosto en el marco de los Diálogos por la Seguridad a los que convocó el propio Ejecutivo también se le cuestionó por no hacer caso a las peticiones, y entonces Calderón reconoció la dificultad para rastrear los recursos de procedencia ilícita.  

Un día después instruyó a sus secretarios de Hacienda, Ernesto Cordero, y al gobernador de Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, para que trabajaran en el diseño de una nueva política en contra del “lavado” de dinero; los resultados fueron presentados ayer.

FICHA TÉCNICA

Principales medidas

1.- Prohibir la compra con dinero en efectivo de bienes con valor superior a los 100 mil pesos, como bienes inmuebles, autos, aviones, barcos o joyería.

2.- Las casas de apuestas, casas de cambio, instituciones de crédito, dueños de negocios o inmobiliarias y encargados de traslado de valores y blindajes, tendrán la obligación de reportar transacciones sospechosas

3.- Establecer protocolos para que las autoridades federales accedan a las bases de datos sistematizadas en bancos y otras instituciones.

4.- Mejorar los servicios de inteligencia, y la coordinación y comunicación con organismos internacionales.

5.- Incorporar al régimen preventivo algunas profesiones.

6.- Eliminar lagunas jurídicas para evitar el uso de testaferros (prestanombres) o figuras similares que permitan a la delincuencia ocultar operaciones ilícitas.

7.- Duplicar el personal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para intensificar las investigaciones.

8.- Mejorar la supervisión aduanera y de comercio exterior.

9.- Robustecer la identificación de activos en el extranjero de personas sujetas a investigación en México, y fortalecer la ley de extinción de dominio.

Frontera Norte

Las incautaciones  de dinero a narcos son insignificantes

Con base en datos proporcionados por funcionarios de México y Estados Unidos, el diario estadounidense “The Washington Post” realizó sus propios cálculos para concluir que la incautación de dinero en efectivo que atraviesa la frontera entre ambos países no supera el uno por ciento, y “apenas y hacen mella en los cárteles mexicanos”.

El Departamento de Seguridad Nacional confiscó 85 millones de dólares a los narcotraficantes, mientras que la Oficina de Aduanas reportó 31 mdd asegurados en los recientes tres años, refiere el “Post”.

John Arvanitis, jefe de las operaciones financieras de la Administración de Ejecuciones Antidrogas, en declaraciones al mismo diario, señaló que “el efectivo es el último desafío para nosotros. Se mueve tan rápidamente, de manera fluida. Cruza las fronteras. Se mueve de forma masiva. Se almacena en los depósitos. Se mueve en el negocio. Tienen varias opciones, múltiples. Se puede ocultar un millón de dólares en un tractorremolque, o lo pueden llevar a través de la frontera en un bolso de mano”, dijo.

Por otra parte, el ex procurador de México, Eduardo Medina Mora, aseguró que hay unos 10 mil mdd, de los billetes estadounidenses que los bancos mexicanos devuelven a Estados Unidos, “que no tienen explicación y que podrían ser atribuidos al flujo de dinero del narcotráfico”.

REACCIONES

Gobierno del DF
Marcelo Ebrard apoyó la iniciativa anunciada por el Presidente en el sentido de aplicar la ley de extinción de dominio a la delincuencia organizada. “Hay que ver que realmente funcione, pues tiene que ver con lavado de dinero”.

PRI
El proyecto del Ejecutivo contra el “lavado” de dinero será rechazado por el PRI si pretende perseguir a pequeños comerciantes y ciudadanos, cuando se debe enfocar al ataque del poder financiero del crimen organizado, dijo el diputado Alfonso Navarrete Prida.

PAN
La bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados dio la bienvenida a la iniciativa que envió Felipe Calderón al Congreso de la Unión para combatir el “lavado” de dinero y establecer un mando policiaco único en los estados.

PRD
La bancada del PRD en la Cámara de Senadores saludó la iniciativa del Ejecutivo federal para combatir el blanqueo de dinero, pero señaló que ya existen más propuestas en la materia. El partido no dará trato preferencial a esa propuesta del Ejecutivo.

Empresarios
Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, respaldó las medidas anunciadas por el poder Ejecutivo relacionados con el control de las transacciones en efectivo, y, consideró, que el Legislativo debe agilizar el procedimiento para que las iniciativas entren en vigor.

Finanzas públicas
El auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, defendió la limpieza de las finanzas públicas de nuestro país y aseguró que no hay forma de lavar dinero en el Gobierno. “No hay forma de lavar dinero público, no hay forma”.