Suman 300 amparos vs ley antilavado

CIUDAD DE MÉXICO (24/FEB/2014).-Hasta el momento, la Secretaría de Hacienda tiene conocimiento de que se interpusieron 300 amparos en contra de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Alberto Elías, director de la Unidad de Implementación de la Ley, dijo que básicamente fueron los fedatarios públicos, es decir, notarios y corredores públicos, quienes se inconformaron con la nueva ley. El funcionario agregó que el número, si bien es importante, es bajo si se compara con los 45,000 sujetos obligados de actividades vulnerables que ya se dieron de alta ante el Servicio de Administración Tributaria ( SAT).

“Están cumpliendo alrededor de 45 mil personas que ya se dieron de alta y están generando reportes en cero de operaciones que no llegan al umbral del monto establecido”, destacó en entrevista.

Explicó que no es lo mismo un informe que un aviso en ceros, que deben enviar los sujetos obligados a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.

“Una agencia automotriz, para que sea considerada como actividad vulnerable, debería  realizar operaciones de venta de vehículos (con pago en efectivo) por un valor de 216 mil pesos y el monto de la operación, para que sea objeto de aviso, tendría que ser de 436 mil pesos”, dijo.

Pero en caso de que una automotriz, durante un mes, no haya vendido vehículos de más de 436 mil pesos y sí por un monto inferior a 216 mil tendría que presentar un informe en ceros, sin importar la forma de pago.

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45,000 sujetos ya se dieron de alta ante el SAT para informar sus operaciones, asegura Elías