Suman 296 mexicanos investigados por 'Papeles de Panamá', dice SAT

CIUDAD DE MÉXICO (16/MAY/2016).- Hasta la fecha 296 contribuyentes mexicanos son investigados por el caso de los “ Papeles de Panamá”, informó el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Nuñez.

El titular del SAT sostuvo que tras la nueva revelación de involucrados en los “Panama Papers”, hay 263 casos nuevos, de los cuales el SAT ya identificó a 154 inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.

A estos nuevos casos se suman los 33 contribuyentes ya involucrados, de los cuales cuatro son personas físicas y 29 son empresas.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el titular de SAT dijo que de esta segunda lista se revisará primero a los 154 ya identificados para determinar si en las declaraciones de los últimos 5 ejercicios presentaron información que pudiera acreditar el pago de impuestos por operaciones o por inversiones en el extranjero.

Asimismo, indicó que adicionalmente el SAT ya solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV) y a las instituciones financieras “para que en los registros que tuvieran de operaciones de mexicanos en el extranjero, particularmente en 103 países, pudiera ser entregada al SAT y tener mayores elementos para iniciar el ejercicio de facultades”, es decir, auditorias fiscales hasta que acrediten haber pagado impuestos.

Aristóteles Nuñez declaró que de los 10 contribuyentes a los que se giró una carta invitación con corte al reporte del 5 de mayo, sólo nueve atendieron la invitación.