La PGR crea nueva unidad antilavado

CIUDAD DE MÉXICO (18/JUL/2013).- Con la entrada en vigor de la nueva ley antilavado ayer, se emitió el acuerdo para organizar y echar andar la Unidad de Análisis Financiero, prevista en la ley de prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita, que ya había sido creada en la administración pasada por acuerdo de la entonces titular de la PGR, Marisela Morales, y que con Jesús Murillo Karam se convirtió en Coordinación General de Información y Análisis Financiero.

Publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la ley establece que esa Coordinación creada en diciembre del 2012 quedará abrogada para dar paso a la nueva unidad antilavado. Será la única instancia competente para el diseño y ejecución de sistemas y mecanismos de análisis de la información financiera y contable relacionada con hechos constitutivos de delitos fiscales, financieros u operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como para la elaboración de dictámenes que coadyuven en las investigaciones o actos procesales que realicen las unidades administrativas u órganos desconcentrados de la institución.

Nace con dientes

En opinión de expertos, se trata de una instancia que “tendrá más dientes” para actuar, ya que estará adscrita a la oficina del Procurador y tendrá carácter de

Agente del Ministerio Público con personal especializado, como peritos, para la emisión de dictámenes periciales. Esto la distinguirá de la actual Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que opera dentro de la Secretaría de Hacienda.

El consultor privado, Orbelín Pérez, expresó que entre sus atribuciones está la facultad de investigar delitos y acceder a la base de datos de la UIF, para robustecer las investigaciones de los delitos de lavado de dinero. En efecto, en el DOF se menciona que requerirá a las autoridades competentes en la materia, la información o documentos relativos al sistema financiero que resulten útiles para el ejercicio de sus funciones, que es uno de los reclamos que siempre se le hacía a la Secretaría de Hacienda de que no podía compartir información con la PGR.

También dará seguimiento a los asuntos en los que aporte elementos o indicios, desde la averiguación previa, hasta la conclusión del procedimiento penal. Y no sólo trabajará en coordinación con el UIF de Hacienda, sino que también con autoridades del Distrito Federal estatales y municipales, con el fin de fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración.

Asimismo, formulará los mecanismos para lograr la cooperación con organismos públicos, sociales y privados, tanto nacionales como internacionales. Con respecto a la desaparición de la coordinación, Orbelín Pérez destacó que lo importante es que permanece una instancia que conserva las facultades para lo que fue creada, mientras que la UIF de Hacienda se mantiene como intermediaria entre las autoridades financieras y el sector financiero.

LA CIFRA

En diciembre de 2012 se creó la Coordinación General de Información y Análisis Financiero, la cual desaparece para dar paso a la Unidad de Análisis Financiero.

Leonor Flores

leonor.flores@eleconomista.com.mx

El Economista