La CNBV tiene procesos abiertos en varios bancos

CIUDAD DE MÉXICO (18/JUL/2012).- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no descartó tener procesos abiertos por controles inadecuados en materia de lavado de dinero con algunas otras instituciones, más allá del caso HSBC México.
 
Ello, según declaraciones hechas por el presidente del órgano regulador y supervisor, Guillermo Babatz Torres, en entrevista con Foro TV.
 
"Nosotros llevamos a cabo el tipo de inspecciones, que se detallan en el comunicado que se presentó ayer por parte del Senado norteamericano, en todos los bancos y evidentemente tenemos procesos abiertos en diversos bancos", manifestó.
 
Sin embargo, reconoció que HSBC es un caso "particularmente agudo y grave", sobre todo porque está combinado con un negocio de volúmenes mucho muy importantes.
 
En este sentido, el funcionario aclaró que el problema detectado en HSBC y que tiene que ver con la falta de controles antilavado de dinero, no tiene ningún impacto sobre la solvencia del banco, su solidez y sobre con su capacidad de honrar sus compromisos con sus clientes.
 
El presidente de la CNBV expuso que el banco está bien capitalizado en México y a nivel internacional, ya que tiene las reservas adecuadas para cubrir sus riesgos y en ese sentido "es un banco completamente seguro para invertir".

Así como la falta de personal para las áreas de cumplimiento del banco y las infracciones cometidas al marco regulatorio que llevaron a la imposición de sanciones.