La CNBV confirma nuevo presunto fraude en Banamex

CIUDAD DE MÉXICO (14/ABR/2014).- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV) confirmó que se identificó un segundo fraude realizado en contra de Banamex por un monto menor a 30 millones de dólares.

El órgano regulador dijo que durante la investigación presencial que realiza al banco identificó un presunto fraude en operaciones de proveeduría.

La investigación, explicó, se enfocó en la revisión de los procesos y controles de otorgamiento y seguimiento de crédito relacionados con cesiones de derechos, comúnmente conocidos como factoraje o descuentos.

La CNBV informó que se encuentra próxima a concluir la visita de investigación que ha venido realizando desde febrero pasado en Banamex. "Lo anterior, se hace del conocimiento toda vez que a pesar de que dicha investigación no ha concluido, Citigroup ha hecho pública esta situación", señaló en un comunicado.

Esta mañana, el corporativo Citigroup dio a conocer que se investiga un posible segundo caso de fraude en su filial mexicana Banamex.

De acuerdo con el reporte de la CNBV, al primer trimestre del 2014, Citigroup reportó un impacto adicional por dos mil 150 millones de pesos relacionado principalmente con la operación de Oceanografía, comunicada el pasado 28 de febrero de 2014.

A pesar del impacto de este nuevo presunto fraude y del cargo a los resultados antes descrito, la capitalización de Banamex se mantiene en un nivel adecuado, indicó la CNBV.