Israelíes ocultaron en HSBC unos 10 mil MDD, dicen medios

JERUSALÉN, ISRAEL (09/FEB/2015).- Más de seis mil 200 israelíes o residentes en Israel tenían cuenta en la entidad bancaria suiza HSBC, donde llegaron a depositar unos diez mil millones de dólares, informaron medios locales al dar cuenta de la apertura de una investigación por parte de la autoridades fiscales.

Las cifras convierten a Israel en el sexto país más afectado por el escándalo fiscal que ha destapado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con la publicación de la llamada "Lista Falciani".

Según el diario digital "The Times of Israel", el dinero de los israelíes estaba distribuido en nueve mil 769 cuentas en el HSBC, y uno de los titulares tenía hasta mil 500 millones de dólares en la suya.

La mitad de los seis mil 200 depositarios tiene la nacionalidad israelí y los demás están relacionados fiscalmente con la Hacienda de este país, bien por residencia o por negocios.

Entre ellos destaca el marchante de petróleo Jonathan Kollek, con doble nacionalidad israelí y canadiense.

Otros israelíes con depósitos en Suiza son el empresario del diamante Beny Steinmetz, el conocido rabino Yeshayahu Pinto -sospechoso de soborno en otro caso- y el empresario Zadik Bino.

La ICIJ, una organización con sede en Washington y que colabora con diferentes medios de comunicación en el mundo, dio a conocer hoy que el banco HSBC tenía 106 mil clientes de 203 países que ocultaron a las haciendas públicas respectivas más de 100 mil millones de dólares, según el informe que figura en su página web.

La denominada "Lista Falciani" ha llevado a la apertura de una investigación por parte de las autoridades israelíes, que tratan de conseguir los detalles de la misma que son relevantes para saber el alcance de la evasión fiscal.

El servicio de noticias Ynet informa de que la Hacienda israelí investigará si el dinero depositado en el HSBC han sido, o debía haber sido, declarado por sus propietarios en este país, dado que una buena parte de ellos tienen residencia en otras naciones.