Economía | Investigación demostró déficit organizativo en la lucha contra blanqueo de dinero HSBC paga casi 43 MDD para cerrar investigación penal en Suiza Fiscal de Ginebra dijo que la investigación demostró déficit organizativo en la lucha contra blanqueo de dinero Por: EFE 4 de junio de 2015 - 07:36 hs En febrero incautaron dcumentos en los locales del banco. AP / ARCHIVO GINEBRA, SUIZA (04/JUN/2015).- La Fiscalía General de Ginebra anunció hoy que ha cerrado la investigación penal contra la filial suiza del banco HSBC por blanqueo de dinero, tras llegar a un acuerdo por el que el establecimiento pagará 40 millones de francos (42.9 MDD) a las arcas de este cantón. El fiscal general de Ginebra, Olivier Jornot, dijo que las investigaciones, que empezaron en febrero con la incautación de documentos en los locales del banco, demostraron que hubo un "déficit organizativo en la lucha contra el blanqueo de dinero". La Justicia suiza identificó cuatro expedientes en los que basó sus investigaciones y pudo determinar que en dos casos se cometieron infracciones. Temas HSBC Empresas Bancos Suiza Fraudes Lee También ¿Cómo reclamar una herencia en el banco? Paliza del dólar al peso; es de las monedas más perdedoras en 2024 ¿Cuándo pagan el aguinaldo 2024 en México? Los mejores MEMES de la detención de Marilyn N que están causando furor en redes Recibe las últimas noticias en tu e-mail Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones
