HSBC ocultó fondos de sospechosos criminales

LONDRES, INGLATERRA (14/FEB/2015).- La filial suiza del banco HSBC ocultó fondos de sospechosos criminales, entre ellos presuntamente implicados en lavado de dinero o en casos de corrupción, según informó el diario británico The Guardian, el mismo día en que el consejero delegado del banco británico, Stuart Gulliver, admitió que la entidad “en ocasiones no estuvo a la altura”.

A pesar de estar obligado desde 1998 a revisar la situación de clientes considerados de alto riesgo, la entidad facilitó cuentas a clientes implicados en importantes escándalos en África, entre ellos uno sobre empresarios kenianos. También retenía activos de banqueros acusados de saquear fondos de las antiguas repúblicas soviéticas, y facilitó cuentas a personas vinculadas supuestamente con el tráfico de cocaína en la República Dominicana, añade The Guardian.

La cadena BBC reveló el caso del empresario Paul Bloomfield, un inversor inmobiliario que aparece en los documentos filtrados por Falciani y que no ha pagado impuestos en el Reino Unido en los últimos 24 años. Bloomfield posee viviendas de lujo, un barco, un helicóptero y un avión privado.

A raíz de la filtración de una lista de clientes del HSBC en Suiza facilitada por Hervé Falciani, ex empleado francés de la entidad bancaria, los medios internacionales publicado que se ha identificado a 106 mil titulares de cuentas opacas.

Gulliver aseguró sin embargo que hay individuos en esa lista que no eran clientes de la filial suiza, que nunca ha tenido más de 30 mil cuentas.