HSBC ocultó durante seis años transacciones con Irán por 16 mil MDD

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (17/JUL/2012).- El banco británico HSBC y su filial  estadounidense ocultaron operaciones con Irán por 16 mil millones de dólares en seis años, violando las reglas de transparencia, afirmó el martes un informe  del Senado de Estados Unidos que además levanta sospechas sobre transporte de fondos de cárteles mexicanos.

Los ejecutivos de HSBC sabían de las "transacciones iraníes ocultas" desde  por lo menos 2001, pero permitieron que se llevaran a cabo unas 25 mil hasta  2007, de acuerdo a una investigación del Senado relacionada con la seguridad  interna.

El informe legislativo de 330 páginas registra transacciones mediante las  cuales los fondos eran enviados a Estados Unidos y luego sacados del país, por  un total de 19 mil 400 millones de dólares.

De ese monto, operaciones por unos 16 mil millones de dólares fueron  realizadas sin que se revelara el nexo con Irán.

"La gran mayoría de las transacciones iraníes, de 75 a 90% a lo largo de  varios años, se realizaron a través de HBUS (la filial estadounidense de HSBC)  hacia otras cuentas en dólares, sin que se especificara ninguna relación con  Irán", precisa el documento.

"Desde 2001 a 2007, dos filiales de HSBC, HSBC Europa (HBEU) y luego HSBC  Medio Oriente (HBME), realizaron regularmente este tipo de transacciones  implicando a Irán a través de HBUS", agrega el informe.

Estados Unidos prohibe las relaciones comerciales y financieras con Irán,  Corea del Norte y Sudán.

Según el Senador demócrata Carl Levin, que preside el comité investigador,  los responsables del banco "sabían lo que sucedía, pero permitieron que esta  práctica engañosa continuara".  

Directivos de HSBC declararon este martes ante el subcomité investigador del Senado para Seguridad Nacional.

"Lamentamos profundamente y pedimos disculpas por el hecho de que HSBC no  llenó las expectativas de nuestros reguladores, nuestros clientes, nuestros  empleados y el público en general", dijo la presidenta de HSBC Bank USA (HBUS),  Irene Dorner, durante una audiencia ante senadores.

"El historial de cumplimiento de HSBC, como fue examinado hoy, es  inaceptable", añadió.

"Reconozco que hubo sectores en los cuales hemos tenido problemas significativos", dijo David Bagley, uno de los responsables del banco.

Antes de leer su propio testimonio, Bagley renunció a su cargo a la cabeza  de la unidad de seguimiento normativo de HSBC.

Por otra parte, según el informe publicado por el subcomité, el banco  expuso al sistema financiero estadounidense a posibles operaciones de lavado de  dinero proveniente de la droga, por parte de carteles mexicanos. La filial  mexicana transfirió un monto de 7 mil millones de dólares hacia HBUS entre 2007  y 2008.

El reporte indica que la filial mexicana de HSBC "transportó 7 mil millones  de dólares en efectivo a HBUS desde 2007 a 2008 (...) despertando sospechas de  que el volumen de dólares incluya el procedente de venta de drogas ilegales en  Estados Unidos".

El mes pasado, ING Bank fue multado en 619 millones de dólares por procesar mil 600 millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense para  entidades cubanas e iraníes.