El FBI investiga si Citigroup y Banamex fueron defraudados

CIUDAD DE MÉXICO (03/ABR/2014).- Las autoridades federales de Estados Unidos han abierto una investigación criminal por el fraude de 400 millones de dólares que implica a la unidad mexicana de Citigroup, Banamex, revela esta mañana The New York Times.

De acuerdo con los periodistas Ben Protess y Michael Corkery, esto es apenas una de un puñado de investigaciones que se ciernen sobre el grupo. La investigación está a cargo del Buró Federal de Investigaciones ( FBI) y los fiscales de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Manhattan se está centrando en parte en si los agujeros en los controles internos del banco contribuyeron al fraude en México.

El fraude fue cometido por la empresa mexicana Oceanografía, que ha sido vinculada a los hijos de Martha Sahagún y el ex Presidente Vicente Fox Quesada. Los investigadores están buscando evidencia sobre si Banamex fue a la vez víctima y habilitador del fraude. Hasta ahora se señala a un empleado del banco en México, pero se investiga que hubo otros involucrados en las oficinas de Estados Unidos.

Banamex, que representa el 13 por ciento de las ganancias del grupo, opera con una cierta autonomía de Citigroup.

El fraude se hizo utilizando documentos falsificados que servían como garantías. Los documentos son contratos que tenía Oceanografía con la petrolera mexicana Pemex.

La decisión FBI y de los fiscales para abrir una investigación formal, dice The New York Times, un movimiento que no se ha informado anteriormente, ahora ha dibujado un crimen cometido fuera de las puertas de Citigroup y representa otro revés para el banco. La semana pasada, la Reserva Federal rechazó el plan de Citigroup para aumentar su dividendo, avergonzando al banco al poner en duda la fiabilidad de sus proyecciones financieras.

El escrutinio coincide con el reciente anuncio de Citigroup que se enfrenta a una investigación independiente de los fiscales federales en Massachusetts. Los fiscales en ese caso están examinando si el banco carecía de garantías adecuadas para evitar el lavado de dinero de clientes, derivadas de sus sospechas de que el dinero del narcotráfico estaba fluyendo a través de una cuenta en el banco. Pero el escrutinio del gobierno podría ser de corta duración. Citigroup no ha sido acusado de algún delito, y los fiscales podría finalmente cerrar los casos sin necesidad de dar multas o imponer cargos, agrega el influyente diario.


Con información de Sinembargo.mx