El Departamento de Justicia de EU investiga fraude de Oceanografía

NUEVA YORK , ESTADOS UNIDOS (03/MAY/2014).- El Departamento de Justicia investiga al banco Citigroup por el fraude cometido en Banamex, su filial en México.

El banco indicó mediante documentos entregados a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), que además de la “investigación formal” que realiza la misma la SEC, el “Departamento de Justicia ha solicitado información referente a los tratos de Banamex con Oceanografía”.

Esta investigación se suma a las que realizan las entidades reguladoras de las instituciones financieras de México y Estados Unidos.

El banco estadounidense indicó que tanto esta entidad como su similar en México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), investigan el fraude cometido por la empresa proveedora de Petróleos Mexicanos ( Pemex).

Además de las investigaciones encabezadas por las comisiones bancarias de México y de Estados Unidos y por el Departamento de Justicia, tanto la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) como la fiscalía de Manhattan investigan a Banamex.

Citigroup destacó que el banco “está cooperando plenamente con estas investigaciones”, referentes a un fraude por 400 millones de dólares perpetrado supuestamente por la empresa Oceanografía.

Según informes de prensa publicados tanto por The New York Times como por The Wall Street Journal, ambas entidades realizan pesquisas sobre las operaciones de Citigroup en México bajo la premisa de que el banco pudo haber sido tanto víctima como facilitador del desfalco.

• Bajan ganancias

Los presuntos fraudes realizados por Oceanografía le salen caros a Banamex. El grupo financiero registrara una caída de 59.9% de sus ganancias netas al primer trimestre de este año.

De enero a marzo de 2014, la utilidad neta reportada por el grupo sumó dos mil 986 millones de pesos, mientras que la correspondiente a su negocio bancario ascendió a 852 millones de pesos, 78.3% menos que el mismo lapso previo.

El banco recordó que cuando el evento con Oceanografía se anunció en febrero de 2014, Banamex había reconciliado la gran mayoría de las cuentas por cobrar con base en la recuperación estimada al cierre del 2013.

Sin embargo, reconoció, en virtud de una menor certidumbre en su eventual recuperación, Banamex ha generado reservas de crédito adicionales.

El impacto antes de impuestos de estos eventos equivale a 0.1% de los activos de Grupo Banamex y a aproximadamente 1.5% de su capital al cierre de marzo de 2014.