EU aplaude esfuerzos de México contra 'lavado' de dinero

CIUDAD DE MÉXICO (30/AGO/2012).- El gobierno de Estados Unidos busca profundizar con México la lucha contra el “lavado” de dinero e impedir el financiamiento al terrorismo, este fue el tema que abordaron el embajador estadounidense Anthony Wayne y Guillermo Babatz Torres, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), durante un encuentro que sostuvieron este jueves.

La sede diplomática estadounidense informó sobre esta reunión que se realizó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la que el embajador destacó las medidas adoptadas por las autoridades financieras mexicanas para impedir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se detalló en un comunicado que el diplomático y Babatz Torres se reunieron "para dialogar sobre cómo profundizar los esfuerzos en la cooperación México-Estados Unidos en el área de lucha contra el 'lavado' de dinero y el financiamiento al terrorismo, así como enfatizar nuestro compromiso compartido de reducir los flujos financieros ilícitos en la región".

El embajador Wayne destacó que en los últimos años la CNBV ha dedicado más recursos a esfuerzos preventivos y ha creado una unidad para supervisar la lucha contra el “lavado” de dinero, "estos y otros cambios han ayudado a mantener estabilidad en el sistema financiero y reducir el riesgo de que éste sea utilizado como un canal de financiamiento ilícito".

La Embajada de Estados Unidos recordó que durante este año, la Comisión asumió la supervisión de instituciones financieras no bancarias y aquellas dedicadas a las remesas que antes estaban a cargo del Servicio de Administración Tributaria, "lo que incrementará la vigilancia por sobre estas entidades y hará más difícil que fondos ilícitos se integren al sistema financiero".