Citigroup revela blanqueo de dinero en caso Oceanografía

GUADALAJARA, JALISCO (03/MAR/2014).- Citigroup dio a conocer este lunes que Banamex fue defraudado hasta con 400 millones de dólares.

Citigroup y su filial mexicana han recibido citatorios del gran jurado de los fiscales federales sobre cuestiones de cumplimiento contra el blanqueo de dinero y las leyes de secreto bancario, según información publicada en The New York Times.

La información se dio mediante un comunicado, que dice que las citaciones del gran jurado fueron emitidos por la oficina del fiscal de Estados Unidos en Massachusetts.
Banamex de Estados Unidos también recibió un citatorio de la Federal Deposit Insurance Corporation en relación con la Ley de Secreto Bancario y el programa de lucha contra el lavado de dinero.

Oceanografía, empresa que suministra servicios de ingeniería marítima y deriva casi todo su negocio de Pemex, es bien conocida entre los inversionistas mexicanos por sus conexiones políticas, pero [por ser] financieramente inestable. De hecho, uno de los inversionistas describen a la empresa como ‘tóxica’”, dice el diario estadounidense.

Para el presunto fraude, Oceanografía utilizó facturas falsas para defraudar a Banamex por 360 millones de dólares, además se ofrecieron créditos a empleados mediante una empresa que es investigada por blanqueo de dinero.

El Times dice que “por lo menos un empleado Banamex es sospechoso de permitir el fraude”, pero aún no está claro cuántas personas participaron.


Con información de NYT y Sinembargo.com