Citigroup descubre fraude en subsidiaria mexicana

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (28/FEB/2014).- Citigroup reportó el viernes que un fraude en su filial en México le restará 235 millones de dólares a sus ingresos netos del año pasado.

Citigroup Inc. informó que la compañía petrolera mexicana Oceanografía SA de CV al parecer entregó cuentas por cobrar falsificadas para obtener préstamos a los que no calificaba. Las cuentas por cobrar se supone que respaldarían 585 millones de dólares en créditos, pero Citi sólo pudo validar el respaldo de 185 millones de dólares.

Banco Nacional de México, conocido como Banamex y una de las filiales más grandes de Citi, estuvo prestando dinero a Oceanografía para cubrir el trabajo que la empresa estaba haciendo para la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las cuentas por cobrar fueron falsificadas para mostrar que Pemex había aprobado los trabajos y luego fueron procesadas por un empleado de Banamex, dijo el viernes en un comunicado Mike Corbat, director general de Citi.

La corporación estadounidense dijo que se enteró del problema el 11 de febrero, después de que Oceanografía fue inhabilitada para obtener nuevos contratos con el gobierno mexicano. Citi ha estado trabajando con Pemex y dice que la investigación está en marcha. También cree que "el fraude es un incidente aislado con este cliente en particular" dentro del programa de Banamex de otorgar créditos respaldados por cuentas por cobrar.

"Hemos respondido enérgicamente en la última semana para evaluar la exposición general a Citi, coordinando con la autoridad, buscando la recuperación de los fondos asignados inadecuadamente y buscando hacer responsable a quien sea", dijo Corbat.

Agregó que Citi está haciendo una "revisión rápida" a través de Banamex y todos los programas de Citi involucrados en el caso.

El banco estadounidense reportó en enero un ingreso neto de 15 mil 800 millones de dólares. Los cambios hicieron que sus ingresos anuales cayeran a 15 mil 560 millones de dólares. Su previsión para todo el año es ahora de 4,26 dólares por acción, 7 centavos menos de lo que había reportado inicialmente.

Las acciones del grupo bancario estadounidense bajaron 2 centavos en las primeras operaciones en Wall Street.