CNBV permanece al margen del caso de Wal-Mart

CIUDAD DE MÉXICO (21/AGO/2012).- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aclaró que hasta el momento no ha recibido ningún requerimiento de información relacionada con supuestas prácticas de lavado de dinero por parte de Wal-Mart, ni tiene alguna facultad en el caso.

"Nosotros no hemos recibido absolutamente nada, y es un tema sobre el cual no tenemos ninguna facultad ni nada por el estilo", aseveró el presidente del organismo regulador y supervisor, Guillermo Babatz Torres.

La semana pasada se dio a conocer que miembros de la Cámara de Energía y Comercio del Senado de Estados Unidos obtuvieron documentos que supuestamente evidencian evasión fiscal y lavado de dinero en Wal-Mart de México.

"Hemos obtenido documentos internos de la compañía, incluyendo reportes de auditorías internas de otras fuentes, sugiriendo que Wal-Mart podría haber tenido problemas no sólo de soborno, sino también de conducta financiera cuestionable, incluso, evasión fiscal y lavado de dinero en México", según una carta enviada por los legisladores a Michael T. Duke, presidente ejecutivo de Wal-Mart Stores.

A decir de Guillermo Babatz, "no fue nada claro lo que salió público" en el caso, por lo que respecto a Wal-Mart, la CNBV no ha recibido hasta ahora ninguna solicitud de información por parte de Estados Unidos, como sucedió con el reciente caso de HSBC.

El funcionario mexicano aclaró que en todo caso la CNBV no tendría por qué recibir algún requerimiento toda vez que, de haber algo al respecto, no es la autoridad competente.

Comentó que hasta donde se ha hecho público la supuesta actividad irregular tiene que ver con el comercio, la tienda, y no con el banco, -negocio que sólo opera en México" la emisora.

Además, aseveró, "las investigaciones por el supuesto lavado de dinero no las lleva la Comisión Bancaria. Si hay una investigación en materia de lavado de dinero, no tenemos por qué saberlo necesariamente".

En este sentido, el vocero de la CNBV, Carlos López-Moctezuma, recordó que hay dos temas en el caso, uno que es el de controles de los bancos, de los intermediarios, para prevenir el lavado de dinero, y otro es la persecución del delito como tal, que no le corresponde a la entidad.

Sobre el caso Monex en las pasadas elecciones federales , el funcionario señaló que las investigaciones las lleva el Instituto Federal Electoral (IFE) y lo único que ha venido haciendo la CNBV es atender las solicitudes de información requerida por parte del organismo electoral.

"Sobre esto y muchos otros casos estamos siendo lo más diligentes y expeditos posibles, no solamente en recibir los requerimientos y mandarlo a los bancos, sino también en promover el que las respuestas sean rápidas. Hemos tenido una muy buena coordinación con el IFE", manifestó.