Aplican la multa más alta en el sistema bancario

CIUDAD DE MÉXICO (26/JUL/2012).- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso a HSBC México mil 855 multas por haber incurrido en diversos incumplimientos a la normatividad de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

El organismo regulador detalló que estas multas suman 368 millones 921 mil 258 pesos. En conjunto, ésta es la mayor sanción impuesta por la CNBV a un intermediario en lo particular y, para HSBC, el monto pagado corresponde a 51.5% de la utilidad neta reportada al cierre de diciembre de 2011.

La multa ya fue cubierta por la institución financiera. El pago realizado por HSBC ascendió a casi 379 millones de pesos, que corresponden a las multas señaladas más las actualizaciones correspondientes derivadas del retraso en el pago.

Las infracciones cometidas por HSBC se detectaron en dos visitas de supervisión realizadas por la CNBV de julio a octubre de 2007 y de julio a octubre de 2008.

El organismo regulador y una comisión investigadora del Senado de Estados Unidos concluyeron que el banco no controló los flujos sospechosos de miles de millones de dólares a través de sus cuentas y que no actuó con prontitud después de que se le advirtió sobre las colosales transacciones de dólares en efectivo en el banco.

Guillermo Babatz, presidente de la CNBV, dijo que durante el pico de las transacciones, a mediados de la década del 2000, HSBC se había vuelto la fuente principal de transferencias bancarias de dólares en efectivo de México a Estados Unidos, al representar aproximadamente la mitad del flujo total.

Ficha técnica
Monitoreo

La institución financiera reconoció que no reportó 39 transacciones sospechosas y que presentó tardíamente los informes de otras mil 729.

Aprueba el BCE paquete de  ayuda
La banca española recibirá recursos para su rescate

BRUSELAS, BÉLGICA.- La Comisión Europea (CE) aprobó el esquema de recapitalización para la banca española.

Con ello se pone en marcha del plan de ayuda de hasta 100 mil millones de euros a las entidades con problemas, señaló el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia.

“El plan es el primer paso para aplicar el recién acordado memorándum de entendimiento”.

El esquema ofrecerá ayuda estatal para cubrir las mayores necesidades de capital a corto plazo de los bancos, que serán definidas por las pruebas de resistencia que se están llevando actualmente a cabo.