Lo que debes saber de los “Paradise Papers”

Los “Paradise Papers” es una nueva investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que está basada en la filtración de 13.5 millones de documentos, procedentes principalmente de un gabinete internacional de abogados con sede en las Bermudas, Appleby. Detalla los dispositivos y los circuitos de optimización fiscal que permiten a particulares con fortunas y a las empresas no pagar impuestos.

Los archivos exponen tenencias en el extranjero de líderes políticos y sus financistas, así como compañías de nombre familiar que reducen los impuestos a través de transacciones realizadas en secreto.

En la investigación liderada por ICIJ, participan más de 380 periodistas, de 96 medios de comunicación de 67 países.

Mexicanos contra la Corrupción, Proceso, Univisión, New York Times, Univisión, son algunos de los medios reconocidos que colaboran con  la pesquisa.

Entre los nombres citados en esta investigación aparece el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, quien supuestamente tiene inversiones en una empresa de transporte conectada directamente con el círculo del presidente ruso, Valdimir Putin.

El piloto británico Lewis Hamilton, tetracampeón de Fórmula Uno; el líder de la banda irlandesa U2, Bono; la cantante estadounidense Madonna; el cofundador de Microsoft y hoy propietario de los Portland Trail Blazers, Paul Allen; los magnates norteamericanos Sheldon Adelson o George Soros... forman parte de una lista de personalidades que protagonizan los "papeles del paraíso", una nómina que, parece, irá aumentando y sorprendiendo día a día.

En cuanto a personalidades del país, hasta el momento se han destapado algunos nombres, entre ellos Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública durante la presidencia de Fox; Carlos Slim, Enrique Coppel y Ricardo Salinas Pliego también aparecen.

Los archivos de “Paradise Papers”, mucho más importantes que los “Papeles de Panamá”,  incluyen en su mayoría más información sobre ciudadanos residentes y compañías de EU que las investigaciones anteriores de ICIJ, al menos 31 mil de ellos.

La información será develada poco a poco y contiene documentos de cerca de siete millones de acuerdos de préstamos, estados financieros, correos electrónicos, documentos de fideicomiso y otros documentos de casi 50 años en Appleby.

Un "paraíso fiscal" es una región en la que los inversores extranjeros no tienen que pagar impuestos por el dinero que mantienen en sus cuentas bancarias o por la constitución de sociedades en su jurisdicción.

Estas empresas estarían obligadas a declarar y pagar impuestos en sus países de origen, pero los "paraísos fiscales" ofrecen una exención total o con importantes reducciones de los impuestos a pagar.

Una cuenta "offshore" es simplemente una cuenta financiera o fondo creado fuera del país de residencia de una persona.

Las cuentas en países con ventajas fiscales son a menudo asociadas con gente rica y famosa que comete irregularidades como evadir impuestos.

Con información de SUN y AFP